Nizozemska policija aretirala moškega, vpletenega v pranje milijonov s kripto

Nizozemska policija je nedavno aretirala posameznika, ki naj bi s kriptovalutami opral milijone evrov. Organi v Nizozemska so pred kratkim okrepili zatiranje finančnih zločinov, povezanih s kripto. Ta nedavna aretacija je dokaz novega nadzora podjetja.

Osumljenec naj bi s pretvorbo BTC v XMR pral nezakonita sredstva

Policija je prijavo sporočila preko uradne osebe Izjava sreda. Po izjavi je nizozemska policija 39-letnika prijela prejšnji teden. Moški, ki so ga aretirali v nizozemskem mestu Veenendaal, naj bi prek kriptovalut opral več deset milijonov evrov nezakonitih financ.

Moškega so aretirali po odkritju njegovih povezav z ukradenim bitcoinom (BTC) iz programskega popravka bitcoin denarnice Electrum, ki so ga oblasti izsledile. Policija je omenila, da je posameznik imel navado pretvarjati nezakonita sredstva v in iz BTC in Monero (XMR). To je bil poskus prikrivanja vira sredstev.

Poleg pretvorbe v XMR je moški uporabil tudi decentralizirano izmenjavo Bitcoinov Bisq. Zaradi politike zasebnosti Bisqa je osumljenec izmenjavo uporabil kot dodaten napor, da bi se izognil sledenju. Vendar ga je policiji uspelo najti prek transakcij z bitcoini.

Nizozemska policija je prejšnji mesec aretirala tudi osumljenega razvijalca Tornado Cash

Po aretaciji so nizozemske oblasti izvedle preiskavo njegovega doma za nadaljnje dokaze in zasegle nepremičnine, uporabne za preiskave. Policisti so mu zasegli tudi kriptovalute. Moškega so 8. septembra do zaključka preiskave izpustili. Kljub temu ostaja glavni osumljenec.

Kriptovaluta je tako kot navaden denar ranljiva za vse vrste kriminala. Anonimna in čezmejna narava kriptovalute ponuja priložnosti kriminalcem,

je pripomnila nizozemska policija.

Enote za kibernetski kriminal policije osrednje in vzhodne Nizozemske so sodelovale pri izvedbi preiskave.

Spomnimo se, da je nizozemska policija 10. avgusta tudi aretirala Aleksej Percev, domnevni razvijalec Tornado Cash. To je sledilo prepovedi ameriškega ministrstva za finance mešalnika, navajajoč uporabo za pranje denarja in nezakonito financiranje. Aretacija je bil še en poskus nizozemskih oblasti, da zatrejo kibernetski kriminal. Številni posamezniki, ki so bili ocenjeni kot nepravični, so protestirali proti aretaciji na ulicah.

Abigal .V. je pisec o kriptovalutah z več kot 4-letnimi izkušnjami pisanja. Osredotoča se na pisanje novic in je vešča iskanja vročih tem. Je oboževalka kriptovalut in NFT-jev.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.