Ministrstvo za pravosodje obtoži izvršnega direktorja Crypto za domnevno shemo goljufij v vrednosti 62 milijonov dolarjev

Izvršni direktor rudarske in investicijske platforme Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. je bil obtožen domnevnega organiziranja goljufije v vrednosti 62 milijonov dolarjev, ki je prizadela na tisoče vlagateljev.

Glede na sporočilo za javnost iz ameriškega ministrstva za pravosodje (DoJ) je v petek Capuci obljubil, da bo uporabil naložbe za rudarjenje nove kriptovalute, vendar je namesto tega sredstva preusmeril v denarnice pod svojim nadzorom.

Capuci naj bi tudi goljufivo tržil MCC-jeve "trgovske bote" in trdil, da so lahko opravili "na tisoče poslov na sekundo" in ustvarili dobiček za vlagatelje.

Namesto tega je ministrstvo za pravosodje dejalo, da je Capuci spet preusmeril sredstva sebi in svojim sozarotnikom.

Obtožnica še navaja, da je Capuci upravljal nekakšno piramidno shemo in obljubljal darila mreži promotorjev, če bodo uspešno zaposlili nove vlagatelje. Ponujene nagrade naj bi vključevale iPade, Apple Watch in celo Capucijev osebni Ferrari.

Capuci s sedežem na Floridi grozi največ 45 let zapora, če bo obsojen po vseh obtožnicah proti njemu. Soočen je z obtožbami žičnih goljufij, goljufij z vrednostnimi papirji in mednarodnega pranja denarja.

"Goljufije, ki temeljijo na kriptovalutah, spodkopavajo finančne trge po vsem svetu, saj slabi akterji goljufajo vlagatelje in omejujejo zmožnosti zakonitih podjetnikov za inovacije v tem nastajajočem prostoru," je dejal pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz oddelka za kazniva dejanja pri Ministrstvu za pravosodje.

"Oddelek je zavezan spremljanju denarja - bodisi fizičnega ali digitalnega - za razkrivanje kriminalnih shem, odgovarjanje teh goljufov in zaščito vlagateljev," je dodal.

Oblasti so aprila označile izvršnega direktorja kriptovalut

Po podatkih ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) pritožba vložen prejšnji mesec, sta Capuci in njegov soustanovitelj Emerson Souza Pires prodala rudarske pakete več kot 65,000 vlagateljem z obljubo dnevnega donosa v višini 1 %, plačanega tedensko. 

Shema je delovala vsaj od januarja 2018.

Sprva so obljubili, da se bodo vrnili Bitcoin, so vlagatelji kasneje ugotovili, da bodo morali dvigniti sredstva v obliki Capital Coin, domačega žetona MCC. 

Ko so poskušali unovčiti to premoženje, preden jim je poteklo enoletno članstvo, pa so naleteli na napake in so bili prisiljeni bodisi kupiti več rudarskih paketov bodisi zapustiti naložbe.

Z denarjem, zbranim v okviru sheme, sta Capuci in Pires financirala svoj lasten "razkošen življenjski slog", po navedbah SEC., z nakupom Lamborghinijev, jaht in nepremičnin.

Aprila je sodnik na Floridi izdal začasno odredbo o prepovedi približevanja Capuciju in njegovim domnevnim so-zarotnikom ter odredbo o zamrznitvi njihovega premoženja.

Najboljše od dešifriranja naravnost v vaš nabiralnik.

Prejmite dnevne, tedenske povzetke in poglobljene novice, ki jih pripravljate, neposredno v svojo mapo »Prejeto«.