Nekdanji fant zloglasne "Cryptoqueen" je bil obsojen na pet let zapora zaradi pranja več sto milijonov dolarjev.
Novo poročilo avtor Bloomberg Law pravi, da je bil Gilbert Armenta, nekdanji fant pobegle Ruje Ignatove, ki se išče zaradi domnevnega vodenja kripto Ponzijeve sheme, imenovane "OneCoin", obsojen na pet let zapora zaradi pranja 300 milijonov dolarjev digitalnih sredstev.
Po uradnem sodišču Dokumenti, je bil Armenta aretiran leta 2017 in je popolnoma sodeloval z oblastmi, na koncu je priznal krivdo in pomagal preiskovalcem obtožiti tudi druge slabe akterje.
»Med drugim je gospod Armenta preiskovalcem nemudoma omogočil dostop do svojih e-poštnih računov in dovolil preiskovalnim agentom, da ponoči opravijo soglasno preiskavo njegove poslovne pisarne, da bi se izognili morebitnemu uhajanju preiskave.
V času priznanja krivde nekaj mesecev pozneje so nadzorni tožilci označili stalna prizadevanja gospoda Armente za sodelovanje kot "izredna". Rezultat teh prizadevanj je bila obtožnica obeh soustanoviteljev OneCoina (vključno s prvotnim izvršnim direktorjem) in poznejšega izvršnega direktorja, med drugim ...
Kot neposredna ali posredna posledica njegovega sodelovanja je bilo obtoženih najmanj 14 obtožencev.«
Zapisi tudi kažejo, da je Armenta zasegel več kot 40 milijonov dolarjev in da je bilo do zdaj zaradi njegovega sodelovanja obsojenih osem ljudi.
OneCoin je bil ustanovljen leta 2014 kot mednarodno trženjsko podjetje na več ravneh, ki se je imenovalo »morilec bitcoinov«, a je bilo na koncu izrinjeno kot prevara, ki je vlagatelje ogoljufala za 4 milijarde dolarjev.
Njegova ustanoviteljica Ignatova je izginila leta 2017 po odhodu v Grčijo in je trenutno hotel številni organi kazenskega pregona, vključno z ameriškim Zveznim preiskovalnim uradom (FBI).
Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik
Preveri Cena Akcijski
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.
Predstavljena slika: Shutterstock / EB Adventure Photography
Vir: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/