Komisija za finančne storitve v Južni Koreji bo spremljala kripto kite z več kot 100 milijoni vonov sredstev. Prizadeva si preprečiti kakršno koli pranje denarja ali nezakonite dejavnosti.
Komisija za finančne storitve Južne Koreje je objavila nova pravila za kripto trg, ki predpisujejo spremljanje imetnikov kriptovalut, ki imajo več kot 100 milijonov vonov (347,000 USD) v razredu sredstev. To je prizadevanje za zagotovitev, da ne pride do pranja denarja, kar je eden od mnogih korakov, ki jih izvaja finančni regulator za uveljavljanje AML.
It pravi da "večji kot je delež, večje je tveganje pranja denarja" in meni, da se bodo zlasti stabilni kovanci verjetno uporabljali v kriminalne namene. Poročilo se glasi,
»V primeru virtualnega sredstva, ki neodvisno kotira na borzi, je možno, da ni izpolnjevalo meril za kotacijo drugih upravljavcev virtualnih sredstev, in je mogoče oceniti, da je tveganje pranja denarja upravljavcev virtualnih sredstev z visokim deležem virtualnih sredstev premoženje je visoko."
To je še en korak FSC za uveljavitev nekaterih pravil na trgu. Propad v Zemlja ekosistem razburkal državo. Uradniki so zdaj podvojili svoja prizadevanja za zagotovitev zaščite vlagateljev.
Kripto kiti, ki se soočajo z obsežnimi pravili AML
Južnokorejska enota za finančni nadzor (FIU) je agencija, namenjena preprečevanju pranja denarja in nezakonitih denarnih tokov. Nedavno izvedeno Anketa o kripto borzah, ki se osredotočajo na kršitve AML in obveznosti proti financiranju terorizma.
Agencija je ugotovila, da v zvezi s temi zahtevami ni bila zadostna skladnost. Povedal je, da bo redno razkrival nezakonite posle in dejavnosti. Prav tako spodbuja borze k vzpostavitvi ustreznega sistema AML.
Ta pravila se nanašajo na kako preveriti za sumljive transakcije in kaj storiti v primeru kršitve. Na primer, če nekdo dvigne 500 milijonov vonov (350,000 $) v 10 minutah, je treba izvesti preiskavo. Če menjalnica ne sporoči sumljive dejavnosti, lahko to povzroči globo v višini skoraj 30 milijonov vonov.
Južna Koreja ne želi, da bi bilo prostora za pranje denarja
Južna Koreja si je še posebej prizadevala zagotoviti, da prek kripto trga ne pride do pranja denarja. FSC se je srečal z drugimi vladnimi agencijami v skupščini Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF). razpravljati prizadevanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem boja proti terorizmu.
Tudi vodja FSC prosil za previdnost glede dovoljenja domačim podjetjem za vstop na kripto trg. Guverner službe za finančni nadzor je medtem je dejal da bi za kripto lahko veljali zakoni o vrednostnih papirjih.
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
Vir: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/