Trgovec s kriptovalutami obsojen na 3.5 leta zapora zaradi goljufije v vrednosti 5 milijonov dolarjev

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike (DOJ) je 25-letnega trgovca s kriptovalutami iz Rhode Islanda, popularno znanega kot Coin Signals, obsodilo na 42 mesecev zapora, ker je ogoljufal več kot 170 ljudi za več kot 5 milijonov dolarjev.

Obsojen trgovec s signali kovancev

Po navedbah uradne osebe sporočilo za javnost, je obsojenec Jeremy Spence pridobil sredstva od vlagateljev prek več kripto investicijskih skladov, ki jih je vodil od novembra 2017 do aprila 2019.

Ustvaril in upravljal je več kripto skladov, vključno s tremi največjimi – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund in Coin Signals Long Term Fund. Spence je trdil, da je njegovo trgovanje dobro in je ustvarilo ogromne dobičke, kar je vlagatelje spodbudilo, da so mu poslali kriptovalute, kot sta BTC in ETH, da bi deloval v njihovem imenu.

Uporaba lažnih trditev za privabljanje vlagateljev

Na neki točki je v spletni klepetalnici celo objavil sporočilo, v katerem je lažno trdil, da je njegovo trgovanje s sredstvi vlagateljev v zadnjem mesecu ustvarilo več kot 148-odstotni donos. Zaradi tega so mu nekateri vlagatelji poslali dodatna sredstva.

Ministrstvo za pravosodje pa je poudarilo, da so Spenceove trditve daleč od resnice.

»SPENCE je z lažnimi izjavami pridobil več kot 5 milijonov dolarjev, vključno s tem, da je bilo SPENCE-ovo kriptotrgovanje izjemno dobičkonosno, medtem ko je bilo SPENCE trgovanje v resnici nenehno nedonosno …

Pravzaprav je v istem obdobju približno enega meseca trgovanje SPENCE-a povzročilo neto izgube na računih, na katerih je trgoval s sredstvi vlagateljev,« je zapisalo ministrstvo za pravosodje.

Da bi pokril čiste izgube, ki jih je utrpel med trgovanjem s sredstvi vlagateljev, je Spence ustvaril lažna stanja na računih, da bi še naprej zbiral denar, in začel upravljati Ponzijeva shema.

S sredstvi novih vlagateljev je plačal stare in zvijačo ohranil čim dlje. Preko sheme je lahko vlagateljem razdelil več kot 2 milijona dolarjev kripto sredstev.

"Namesto natančnega poročanja o izgubah pri trgovanju, ki jih je imela SPENCE, so stanja na računih vlagateljem napačno nakazovala, da služijo denar z vlaganjem v SPENCE," je dodalo DOJ.

Spence priznava krivdo

Spence je bil aretiran januarja 2021 Zvezni preiskovalni urad (FBI), proti njemu pa je Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) vložila ločene civilne obtožbe. on prosil novembra 2021 kriv za obtožbe.

Poleg 42-mesečnega zapora bo imel Spence tri leta nadzorovane izpustitve in plačal povračilo v višini več kot 2 milijona dolarjev po izpustitvi.