Crypto posojilodajalec Nexo tarča v Bolgariji, preiskuje domnevno pranje denarja in davčne kršitve

"V eni od Nexovih pisarn v Bolgariji, ki je, kot veste, najbolj skorumpirana država v EU (Evropski uniji), so organi," je v elektronskem sporočilu CoinDesku dejal tiskovni predstavnik Nexa. »Opravljajo poizvedbe v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in davki o bolgarskem subjektu skupine, ki se ne sooča s strankami, ampak ima le funkcije zaledne pisarne – obračun plač, podporo strankam, skladnost. Smo eden najstrožjih subjektov v zvezi z KYC/AML.”