Sredstva banke kripto borze WazirX zamrznjena zaradi obtožb pranja denarja

Indijska borza kriptovalut WazirX je pristala pod radarjem Direktorata za izvrševanje (ED). V zadnjih dogodkih je ED preiskal prostore direktorja WazirX.

ED Froze WazirX 8.13 milijona dolarjev bančnih sredstev

Kot poroča , je po opravljenih preiskavah ED je zamrznil njihova bančna sredstva vreden več kot 64.67 kron Rs (približno 8.13 milijona USD). Vladna agencija je kripto platformo obtožila, da pomaga podjetjem APP za takojšnje posojilo pri pranju goljufivega denarja. Dodal je, da so bila sredstva kupljena in prenesena prek virtualnih kripto sredstev.

Ta velika novica je prišla po tem, ko je indijski zakonodajalec Pankaj Chaudhary omenil, da Direktorat za izvrševanje preučuje dva primera, povezana z Wazirxom. Domnevno je kršil indijski zakon o upravljanju deviznih tečajev (FEMA).

Glede na Times of India, zakonodajalec iz Indiane je dejal, da kripto transakcije med WazirX in aplikacijo za posojilo niso bile zabeležene v verigah blokov. To je med indijskimi agencijami sprožilo preplah. Vendar pa je bilo v skladu z določbami FEMA izdano obvestilo o vzroku za kripto platformo.

Dodal je, da je WazirX dovolil nakazilo digitalnih sredstev v vrednosti več kot 2.790 milijonov rupij (približno 351 milijonov dolarjev) v nekatere neznane denarnice.

Kripto izmenjava je dovoljevala prenose tretjih oseb

Vendar pa poročajo, da je v drugem primeru obtožena kripto borza tujim udeležencem omogočila pretvorbo ene kripto v drugo. WazirX je dovoljeval tudi prenose z borz tretjih oseb, kot sta FTX in Binance.

Direktorat za izvrševanje je poudaril, da je obtoženo posojilno podjetje uporabilo digitalna sredstva za odvzem sredstev iz države. Dodal je, da se večina denarja prenese v Hongkong z uporabo kriptovalut.

Vladna agencija je našla dokaze v zvezi s prenosom denarja in zamrznila digitalna sredstva v vrednosti 100 milijonov rupij. Dodalo je, da je ED preiskal hišo Sameerja Mhatreja v Mumbaju, medtem ko je Nischal Shetty, drugi direktor WazirX naj bi bil v ZAE.

Ashish verjame v decentralizacijo in se močno zanima za razvoj tehnologije Blockchain, ekosistema kriptovalut in NFT. S svojimi spisi in analizami želi ustvariti ozaveščenost o rastoči kripto industriji. Ko ne piše, igra video igre, gleda kakšen triler ali pa se ukvarja s športom na prostem. Pokličite me na [e-pošta zaščitena]

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.