Kripto borza Kraken preiskana zaradi suma kršitve sankcij

Ministrstvo za finance ZDA preiskuje Kraken, eno največjih kripto borz na svetu, zaradi domnevnih kršitev sankcij, ki so vključevale dovoljenje Irancem in drugim za transakcije digitalnih sredstev na njeni platformi.

Kraken naj bi plačal kazen

Po članek v New York Timesu je kripto borza, ki jo vodi izvršni direktor Jesse Powell, od leta 2019 preiskovala Urad za nadzor tujih sredstev ministrstva za finance.

Pričakuje se, da bo podjetje plačalo globo, prav tako pa bi bilo največje ameriško kripto podjetje, ki bi utrpelo prisilni ukrep finančne agencije zaradi domnevnega kršenja sankcij, uvedenih proti Iranu leta 1979.

Izvršni direktor Powell obravnava spore

Za Kraken in regulativne organe ni ravno primer srečnih družin. The CFTC je podjetju naložil 1.25 milijona dolarjev kazni zaradi opravljanja prepovedane storitve trgovanja šele lani.

Poleg tega naj bi leta 2019 izvršni direktor Jesse Powell razmišljal o kršitvi zakona pri številnih vprašanjih, če so koristi odtehtale kazni. 

In trenutno je Powell sprožil veliko polemik, tako znotraj kot zunaj podjetja, s tem, da je ponudil izplačilo zaposlenim, ki niso bili zadovoljni s kulturo podjetja, ki jo je vcepil, in nato rekel, da mu ni žal, da jih je užalil.

Nadaljnja sporna situacija se je razvila tudi med Powellom in ameriškimi oblastmi, ko se je izvršni direktor uprl zamrznitvi računov vseh državljanov iz Rusije. Ugodil je vsem zahtevam po zamrznitvi računov posameznikov, ki so bili na črnem seznamu, vendar je pripomnil, da bi bilo nepravično, če bi bili vsi ruski državljani predmet sankcij.

New York Times je poročal, da glede na preglednico, objavljeno na kanalu Slack za celotno podjetje, Kraken še vedno dovoljuje uporabo menjalnih računov državljanom iz Irana, Sirije in Kube. Preglednica je bila medtem umaknjena s kanala.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.