Preiskovalci pravijo, da je ustanovitelj Terra Luna, Do Kwon, je dvignil 29 milijonov dolarjev v kripto iz subjekta, povezanega z njegovim propadlim podjetjem blockchain.
Južnokorejske oblasti trenutno iščejo digitalna sredstva, ki naj bi bila prenesena po njegovi aretaciji v Črni gori marca.
Vse podrobnosti so spodaj.
Do Kwon dvigne milijone dolarjev v kripto, povezanih s Terra Luna
Po navedbah južnokorejskega tožilca, vpletenega v primer, naj bi kriptopodjetnik Do Kwon prenesel več deset milijonov dolarjev v kriptovaluti od subjekta, povezanega z njegovim projektom blockchain pred njegovim propadom lani.
Dan Sunghan, direktor preiskovalnega urada za finančne zločine pri tožilstvu južnega okrožja v Seulu, je za Bloomberg razkril, da približno $ 29 milijonov v digitalnih kovancih verjetno preselil Kwon osebno ali na njegovo zahtevo po njegovi aretaciji to pomlad.
Kot vemo, je Kwon, ki je izginil po izpad ekosistema Terra/Luna maja 2022 je bil aretiran 23. marca letos, ko je poskušal s ponarejenim potnim listom zapustiti Črno goro.
Trenutno mu poteka sojenje v majhni balkanski državi. Dan je dejal, da južnokorejske oblasti trenutno poskušajo najti žetone, ki so bili vzeti iz kriptografske denarnice, ki je pripadala Kwonu. Straža fundacije Luna (LFG), subjekt, ki ga je ustanovil, da bi ohranil vezanost TerraUSD na ameriški dolar.
Odkar je ekosistem Terraform propadel in je Kwon izginil, je usoda kriptovalut še vedno predmet špekulacij. Poleg zgoraj omenjenih sredstev naj bi Kwon potegnil še eno 10,000 BTC ali morda več, glede na izjavo ameriškega regulatorja vrednostnih papirjev iz februarja.
Poleg tega je Dan Sunghan dodal, da verjame, da imajo Kwon in njegovi sodelavci vsaj 13 milijonov dolarjev pri banki Sygnum, švicarska banka, specializirana za kripto.
Obtožbe proti Do Kwonu
Po aretaciji Kwona je korejski tožilec, ki je opozoril, da imajo preiskovalci še vedno težave pri iskanju sredstev, izjavil naslednje:
"Predvidevamo, da je Do Kwon ali nekdo pod njegovim vodstvom dvignil denar in ga premaknil v drugo denarnico, ne v Sygnum, ter ga unovčil nekje drugje."
Natančneje, ustanovitelj Terraform Labs je v središču obtožb o kripto goljufijah v obeh Združene države Amerike in Republika Koreja.
Pravzaprav sta obe državi od Črne gore zahtevali njegovo izročitev, kjer se je trenutno izrekel ni kriv obtožen uporabe lažnih potnih listin in je vložil zahtevo za izpustitev proti varščini.
Po besedah Dana, korejskega preiskovalca, ki vodi primer, bi se lahko Kwon soočil tako v Južni Koreji kot v Združenih državah Amerike zaradi incidenta, ki vključuje kar $ 40 milijarde.
Poleg tega bi ga lahko obsodili, da bo večino svojega življenja preživel v zaporu. Dan je pojasnil, da bi 31-letnika lahko izročili Združenim državam, da bi se tam soočil in nato kazen izvršil tako v Južni Koreji kot v ZDA.
Višje sodišče v Črni gori je zavrnilo Do Kwonovo prošnjo za varščino
Do Kwon je bil zadnjih nekaj mesecev pridržan v črnogorski prestolnici, potem ko so ga aretirali na letališču v Podgorici. Kwon, skupaj s sostorilcem Han Chong-joon, naj bi poskušal pobegniti iz Črne gore v Dubaj.
Vendar so bili njihovi načrti prekrižani, ko so Kwona odkrili z lažnimi osebnimi dokumenti. Črnogorski notranji minister, Filip Adžić, je potrdil Kwonovo aretacijo in kasnejše pridržanje v Podgorici.
Od takrat je bil Kwon ujet v črnogorskih zaporih, z žalostnimi poročili o ravnanju z zaporniki in slabem stanju zaporniške infrastrukture v državi.
V začetku maja se je zdelo, da obstaja upanje, ko je črnogorsko nižje sodišče Kwonu in Chong-joonu dovolilo, da ju izpustijo proti varščini po plačilu zneska $430,500.
Optimizem pa je bil kratkotrajen, saj je 24. maja v javnost prišla novica, da višje sodišče stalno spremenila odločitev odobriti varščino, ki jo določi nižje sodišče.
Poleg tega, kot je bilo pričakovano, obstaja sum, da je soustanovitelj Terraform Labs morda skril 100 milijonov dolarjev na švicarski bančni račun.
Torej, všeč Sam Bankman Fried, osramočenega soustanovitelja FTX, se zdi, da je imel Kwon znatna finančna sredstva za podporo svoje drage pravne obrambe do zdaj.
Vir: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/