Kripto bankrot: China Collars 93 zaradi pranja 5 milijard dolarjev v digitalnih valutah

Kitajska je v zadnjem času postala žarišče nedovoljene trgovine s kripto. Država si je v mednarodni skupnosti prislužila precejšen ugled, ko gre za prevare in nezakonite dejavnosti, ki vključujejo kriptovalute.

V zadnjem času je prišlo do številnih nečednih dejavnosti, ki izvirajo iz države ali vključujejo kitajske državljane. 

Na primer, junija 2021 je več kot 200 žrtev iz najmanj 20 držav izgubilo 70 milijonov dolarjev zaradi goljufov, ki so se preoblekli v lepe in seksi Kitajke, ki so jih prepričale, da vlagajo v kripto.

Januarja letos je Chainalysis izdal poročilo, v katerem je razkril kitajske vlagatelje v kriptovalute, ki so izgubili 2.8 milijarde dolarjev zaradi razvpitih preprog. Pri goljufiji je bilo aretiranih osem oseb.

Julija lani so bili neznani kitajski državljani aretirani, potem ko so bili vpleteni v lažno posojilno aplikacijo v Indiji, ki je vključevala tudi digitalne valute.

Morda pa je glavni pogača v teh goljufijah nedavna razgradnja štiriletne kriminalne združbe kitajske policije, ki je bila odgovorna za pranje 5.6 milijarde dolarjev kriptovalut.

Obsežna tolpa za pranje denarja '9.15'

»Tolpa 9.15«, ki jo vodi neki Hong Mou, naj bi stala za več kot 300 primeri trgovine na daljavo, ki vključujejo različna mesta za zbiranje in plačevanje po vsej Kitajski.

Skupina, ki deluje od leta 2018, je omogočila tudi unovčevanje nezakonitih sredstev iz goljufij, iger na srečo in drugih dejavnosti, povezanih s kripto, v ameriški dolar, da bi odpravila sledi nezakonitosti.

Z uporabo kriptovalute je Moujeva skupina lahko oprala 40 milijard juanov, kar se pretvori v več ali manj 5.6 milijarde dolarjev, trdijo kitajske oblasti.

Po obračunu je bilo aretiranih 93 osumljencev in zaseženih več kot 100 računalnikov in mobilnih telefonov, ki so jih uporabljali člani tolpe.

V skladu s primerom so bila zamrznjena tudi sredstva v višini 300 milijonov juanov. Uspešna odstranitev tolpe je privedla tudi do izterjave 7.8 milijona juanov zaradi gospodarskih izgub različnih žrtev.

Kriptovaluta: Temna stran

Čeprav se to lahko šteje za zmago za oblasti, nedvomno ponovno postavlja razred sredstev v negativno luč.

V zadnjih letih so države, kot sta ZDA in Evropa, sprejele toge ukrepe za regulacijo kripto kot alternativnega načina financiranja za svoje državljane.

Eden od njihovih prepričljivih argumentov je, da se kriptovalute lahko uporabljajo za nezakonite dejavnosti in da je tovrstnim premoženjem težko izslediti, vsaj na nek način, zaradi česar so privlačno orodje za pranje denarja in druga s tem povezana kazniva dejanja.

Medtem kitajske oblasti že obravnavajo kazenski primer za aretirane osumljence in Mouja.

Par BTCUSD si povrne raven 19 $ in se na dnevnem grafikonu trguje pri 19,434 $ | Vir: TradingView.com

Predstavljena slika iz The Verge, grafikon: TradingView.com