Kitajska vlada od nastanka industrije nikoli ni podpirala kripto dejavnosti. Ljudska banka Kitajske je sprejela nadaljnje ukrepe proti digitalni industriji in prepovedala vse operacije lokalnih digitalnih sredstev.
Od prepovedi kriptovalut na Kitajskem vlada ni nehala opozarjati, da nobena digitalna dejavnost v državi ne more uspeti.
Toda prebivalci Kitajske so kljub negativnemu stališču vlade še vedno zelo zainteresirani za digitalna sredstva. Raziskave iz Chainalysis je poročal da je Kitajska med 10 najbolj razširjenimi kriptovalutami na svetu. Poleg tega iz nedavnih poročil nekatere kripto operacije še vedno potekajo pod zemljo brez vednosti vlade.
Kitajske oblasti zamrznejo 42 milijonov dolarjev
A lokalni kitajski mediji je nedavno poročal o aretaciji 93 posameznikov, vpletenih v pranje denarja, povezano s kripto.
Glede na poročilo so organi pregona v mestu Hengyang odkrili kriminalno združbo, ki je z uporabo digitalnih sredstev oprala 40 milijard juanov. Nezakoniti sklad znaša približno 5.6 milijarde dolarjev, preračunano v ameriške dolarje.
Policija je preiskala deset lokacij, prijela 93 osumljencev in zasegla več kot 100 elektronskih naprav. Poleg tega so oblasti v nezakoniti operaciji, imenovani Stodnevna akcija, zamrznile približno 42 milijonov dolarjev.
V poročilu so tolpe Stodnevne akcije domnevno kupile kriptovalute z nezakonitimi sredstvi in jih pretvorile v USD za dobiček. Kitajska policija je trdila, da so vir sredstev telekomunikacijske prevare in igre na srečo.
V zadnjih mesecih so kitajske oblasti lovile in prekinile številne podobne operacije ter aretirale številne posameznike.
Kitajska javna varnost preiskuje sheme kripto piramid
Junija 2021 je policija aretirala približno 1,100 oseb, ki naj bi s kriptovaluto prale sredstva iz telekomunikacijskih goljufij. Poleg tega je bilo uničenih 170 kriminalnih združb, povezanih s shemo.
Ministrstvo za javno varnost je sporočilo, da gre za peti krog preiskave, usmerjene v dejavnosti pranja denarja, povezane s kripto.
Yangpu in Šanghajski urad za javno varnost sta marca 2022 preiskala nekatere piramidne sheme, ki naj bi delovale z digitalnimi sredstvi. Po preiskavah ukinili so spletno shemo ki je od vlagateljev prevaral 16 milijonov dolarjev.
Policija je dejala, da je bila operacija prva piramidna shema digitalnega premoženja, ki jo je razbila v zgodovini Šanghaja. Oblasti so javnosti svetovale ozaveščanje o preprečevanju tveganj in boj proti piramidnim shemam.
Poleg tega je šanghajski javni oddelek za gospodarske preiskave dejal, da bo še naprej odkrival gospodarske zločine, ki ogrožajo pravice in interese državljanov.
Kitajska vlada je s svoje strani nadaljevala s dežjem na industrijo digitalnih kovancev. Vlada je blokirala račune Weibo številnih vplivnežev na digitalna sredstva in prepovedala dejavnosti rudarjenja bitcoinov v državi.
Ukrepi teh vlad proti digitalnim sredstvom so povzročili, da so banke zamrznile kartice, povezane s transakcijami. Poleg tega ukrepi kitajske vlade leta 2020 domnevno prizadel 74 % rudarjev bitcoinov v državi.
Predstavljena slika iz Pexels, grafikoni s TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/