Kalifornijski regulatorni organ izda opozorilo o 17 kripto spletnih mestih

• Kalifornijski regulatorni organ je v zadnjih dveh dneh izdal 17 opozoril proti potencialno goljufivim kripto posrednikom in spletnim mestom.
• Po poročilu CertiK je bilo 84 % videoposnetkov na YouTubu, ki omenjajo vodilne bote, prevare.

Kalifornijsko ministrstvo za finančno zaščito in inovacije (DFPI) je izdano V zadnjih dveh dneh 17 opozoril proti potencialno goljufivim kripto posrednikom in spletnim mestom.

Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com in ZC Exchange so med kripto platformami, na katere je opozoril kalifornijski regulativni organ vlagatelji. Poleg tega sta eth-Wintermute.net in UniSwap LLC dve posnemani različici verodostojnih kripto platform.

Po navedbah DFPI se zdi, da ta podjetja goljufajo potrošnike v Kaliforniji. Nenavadno je, da DFPI izda tako veliko število opozoril.

Zdi se, da se je število poročil o kripto prevarah povečalo v zadnjih fazah leta. DFPI običajno izda občasna opozorila o preiskavah podjetja ali opozorila o določenih incidentih.

Dodelana kripto prevara

Opozorila so bila izdana kot odgovor na pritožbe državljanov proti kripto posrednikom in trgovcem, pri čemer je DFPI navedel, da so pritožniki poročali o izgubah v nekaterih primerih od 2,000 do 1.2 milijona dolarjev. DFPI pa gre le tako daleč, da trdi, da se zdi, da so te spletne strani vpletene v goljufije.

Večina teh pritožb je povezanih z zakolom prašičev ali romantičnimi prevarami. Pri tej vrsti prevare posameznik ali skupina ustvari lažno spletno identiteto, da vzpostavi lažna razmerja ali prijateljstva prek družbenih medijev, sporočil in aplikacij za zmenke.

Goljuf običajno porabi tedne ali mesece za ustvarjanje takšnega lažnega sorodstva, da bi pridobil zaupanje žrtve, preden postopoma preusmeri pogovor k naložbam in jih premami k naložbam v te goljufive sheme.

Žrtev na koncu investira v kriptovaluto prek podvojene različice zakonitega spletnega mesta ali nakaže sredstva na lažni naslov denarnice. Na koncu prevarant prekine vse oblike komunikacije.

Varnostno podjetje za verigo blokov CertiK poročali v začetku tega meseca je bilo 84 % videoposnetkov na YouTubu, ki omenjajo vodilne robote, prevar, pri čemer se je število povečalo za 500 % z 28 videoposnetkov leta 2021 na 168 videoposnetkov leta 2022.

»DFPI poziva potrošnike, naj bodo zelo previdni, preden se odzovejo na kakršno koli ponudbo naložbenih ali finančnih storitev. Za preverjanje, ali ima ponudnik investicijskih ali finančnih storitev licenco v Kaliforniji,« omenja DFPI.