Brazilska policija trdi, da je skupina uporabljala kripto za pranje denarja iz nezakonitega rudarjenja zlata: Reuters 

Brazilska zvezna policija je izvedla racijo skupine, za katero trdijo, da je uporabljala kriptožetone za pranje denarja iz nezakonitega rudarjenja zlata, Poroča Reuters v petek. 

Pet ljudi je bilo v četrtek aretiranih v operaciji, ki je bila namenjena zdravstvenim podjetjem, ki so prala denar iz nezakonitega rudarjenja zlata v severni državi Rondonia, piše v poročilu, ki se sklicuje na zvezno policijo. 

 Skupina je uporabila lasten kripto žeton za prenos milijard dolarjev, je sporočila policija. 

Žeton, ki ga je ustvarilo eno od navideznih podjetij skupine, je bil uporabljen za "upravičevanje zneskov, ki izhajajo iz nezakonitega črpanja zlata ... kot da bi šlo za naložbe tretjih oseb, ki se zanimajo za prejemanje dividend," Reuters citira zvezno policijo. 

Bančna analiza, ki jo je izvedla zvezna policija, je pokazala, da se je med letoma 2019 in 2021 prek bančnih računov skupine premaknilo več kot 3 milijarde dolarjev, piše v poročilu. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.