Zvezna policija iz Brazilija je izvedel operacijo proti kriminalni združbi, ki je domnevno uporabljala kriptožetone za pranje denarja, pridobljenega z nezakonitim rudarjenjem zlata. Osumljence bremenijo pranje denarja, goljufija in korupcija.
Prijeli so pet oseb in izdali 60 odredb za preiskave in zasege. To je bil del preiskave domnevne kriminalne združbe, ki uporablja kriptožetone za pranje denarja, pridobljenega z nezakonitim rudarjenjem zlata.
Operacija Greed je bila povezana z zdravstvenimi podjetji, ki so vsaj od leta 2012 prala denar iz nezakonitega rudarjenja zlata v severni državi Rondonia, je sporočila zvezna policija. Po navedbah policije je kriminalna združba med drugimi metodami pranja denarja uporabila lasten kripto žeton za premikanje milijard dolarjev.
Navidezno podjetje skupine je ustvarilo žetone na osnovi zlata in jih prodalo vlagateljem, ki so nato prejeli dividende za svojo naložbo v podjetje. Zvezna policija je sporočila, da je med letoma 3 in 2019 prek bančnih računov skupine prešlo več kot 2021 milijarde dolarjev.
Pranje denarja prek digitalnih sredstev
Bitcoin in druge kriptovalute so nove fronte v boju proti pranju denarja. Glede na nedavno poročilo Interpola goljufi vse pogosteje uporabljajo bitcoin in druge kriptovalute za pranje denarja, pri čemer uporabljajo anonimnost teh valut, da prikrijejo svoje sledi.
Poročilo ocenjuje, da se s kriptovalutami vsako leto opere približno 2 milijardi dolarjev – številka, ki naj bi se povečala, ko bo vse več ljudi začelo sprejemati to norijo. Digitalne valute privabljajo kriminalce, ker jim omogočajo hitro in anonimno premikanje denarja. Uporabljajo se lahko tudi za anonimen nakup blaga in storitev.
Analitiki so ugotovili, da se kriptovaluta pogosto uporablja v povezavi z drugimi oblikami goljufij in pranja denarja, pa tudi za kibernetski kriminal in izsiljevalska plačila. Poleg tega kriminalci uporabljajo digitalne valute, ker jim je težko slediti.
Po nedavnem poročilu Ministrstva za finance ZDA je uporaba bitcoina za pranje denarja po vsem svetu v porastu. In ko se goljufi dokopajo do kriptovalute, jih uradniki organov pregona težje izsledijo in povrnejo ukradena sredstva – še posebej, če ta sredstva uporabljajo kriminalci za nakup mamil ali orožja.
Poročilo pravi, da kibernetski kriminalci vedno bolj uporabljajo kriptovalute kot alternativo tradicionalnim bančnim računom in kreditnim karticam, hkrati pa izkoriščajo njihovo anonimnost. To jim omogoča, da se izognejo odkritju uradnikov organov pregona, ki poskušajo spremljati sumljivo dejavnost na spletu.
Poročilo tudi navaja, da medtem ko bitcoin ostaja najpogosteje uporabljena kriptovaluta med kriminalci (predstavlja skoraj 50 odstotkov vsega kibernetskega kriminala), se uporabljajo tudi druge vrste valut – vključno z Dogecoin (DOGE) in Ethereum (ETH).
Zaščita državljanov pred shemami pranja denarja
Ena stvar, ki je skupna digitalnim sredstvom, je, da jih vsa ne urejajo vlade ali finančne institucije – kar pomeni, da če jih nekdo želi uporabiti za nezakonite dejavnosti (kot je pranje denarja), lahko nihče malo stori glede tega!
Različne države so dolžne zaščititi svoje državljane pred nevarnostjo pranja denarja. Številni analitiki menijo, da morajo države tudi zagotoviti, da ljudje, ki uporabljajo digitalne valute, drugim ne škodujejo ali jih kradejo. Zato predlagajo nove predpise za digitalno valuto, ki bi zahtevali sledenje vsem transakcijam, da bi preprečili pranje denarja.
Združene države Amerike Ministrstvo za finance nedavno dostavil okvir o kriptovalutah za ameriške vladne agencije za sodelovanje z njihovimi mednarodnimi kolegi.
Ta okvir bo vladnim agencijam omogočil razumeti tveganja, povezana s kriptovalutami, in kako jih je mogoče uporabiti za boj proti tem tveganjem. Poleg tega poročilo vključuje smernice o tem, kako lahko ameriške agencije sodelujejo z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami pri razvoju najboljših praks pri poslovanju z digitalnimi valutami.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/