Bitzlato kripto podjetje ukinjeno

Kot del izvršilnih ukrepov, sprejetih proti podjetju za kriptovalute Bitzlato, je Agencija Evropske unije za sodelovanje organov kazenskega pregona, pogosto znana kot Europol, izjavila, da so oblasti prevzele skrbništvo nad bitcoin denarnicami, v katerih je več kot 19 milijonov dolarjev kriptovalut.

Europol je 23. januarja sporočil, da je bilo okoli 46 % sredstev, ki so bila prenesena prek Bitzlata, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi. V času objave je to znašalo 1 milijardo evrov, kar je enako 1.09 milijarde USD.

Po ugotovitvah preiskave, ki jo je izvedla vladna agencija, je imel Bitzlato v lasti več kot 2.1 milijarde evrov vredne kriptovalute, kot so Bitcoin (BTC), Dash (DASH) in Dogecoin (DOGE), od katerih je bila večina spremenil v ruske rublje.

Po navedbah Europola kljub dejstvu, da pretvorba kripto sredstev v fiat valuto ni v nasprotju z zakonom, preiskave operaterjev kibernetskih kriminalcev kažejo, da ogromne količine nezakonitih sredstev prehajajo prek spletnega mesta. »Večina sumljivih transakcij je povezana s podjetji, ki jih je sankcioniral Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC). Druge vprašljive transakcije so povezane s kibernetskimi prevarami, pranjem denarja, zlonamerno programsko opremo in vsebino, ki prikazuje zlorabo otrok.«

Oblasti Združenih držav so 18. januarja poročale, da so pridržale Anatolija Legkodymova, ustvarjalca Bitzlato, v zvezni državi Florida v okviru svojih prizadevanj skupine za pregon, osredotočene na kriptovalute.

Europol je dodal, da je operacija, ki je vključevala podporo agencij v Belgiji, na Cipru, na Portugalskem, v Španiji in na Nizozemskem, privedla do aretacije štirih drugih posameznikov, povezanih z menjavo kriptovalut. Eden od teh posameznikov je bil aretiran na Cipru, ostali trije pa v Španiji.

Poleg aretacij je Europol trdil, da so preiskovalci zaplenili denarnice v vrednosti okoli 18 milijonov evrov, kar je enako približno 19.5 milijona dolarjev, in blokirali več kot 100 računov na drugih menjalnicah kriptovalut, ki so nadzorovale skupno 50 milijonov evrov.

Strežniki Bitzlato naj bi bili »velika skrb za pranje denarja«, ki je bila povezana z ruskim kriminalnim financiranjem, oblasti v Združenih državah Amerike pa so se ukvarjale s poskusi njihove zaplembe.

Po aretaciji 18. januarja je bil Legkodymov domnevno priveden pred ameriško okrožno sodišče za južno okrožje Floride, da bi dobil obtožnico.

Pomanjkanje je jasnosti glede morebitnih obtožb, s katerimi bi se njegovi partnerji v Bitzlatu lahko soočili v Evropi.