Glede na ponedeljkovo poročilo iz Reuters, so kriminalci med letoma 2017 in 2021 s pomočjo Binancea, največje kriptovalute na svetu po obsegu trgovanja, oprali milijarde dolarjev kriptovalute.
Binance uporablja za pranje kriptovalute v vrednosti 2.35 milijarde dolarjev: Reutersovo poročilo
Reuters sodeloval s podjetjema za analitiko blockchain Crystal Blockchain in Chainalysis, da bi izsledil nezakonita sredstva iz denarnic do Binance. Časnik se je pogovarjal tudi z organi pregona in preučil sodne dokumente ter ugotovil, da so slabi akterji uporabili Binance za pranje svojih nezakonito pridobljenih sredstev.
Kot je navedeno Reuters, je severnokorejska skupina za kibernetski kriminal Lazarus uporabila Binance za pranje najmanj 5.4 milijona dolarjev, ki so bili ukradeni iz Eterbase, manj znane borze kriptovalut na Slovaškem. Goljufi naj bi uporabljali vrsto anonimnih računov, zato Binance ni vedel za kriminalne transakcije. Eterbase je pozneje zaprl svoja vrata in vložil zahtevek za stečaj.
Reuters prav tako poudarja, da je rusko spletno mesto za temno omrežje Hydra uporabilo Binance za svojo shemo, ki je bila prepojena z drogami v vrednosti 780 milijonov dolarjev. Objave, ki jih je Hydra ocenila v medijski publikaciji, kažejo, da je bil Binance najbolj priljubljen kraj za obdelavo plačil zaradi malo informacij, potrebnih za ustvarjanje računa.
Skupaj Reuters Ocenjuje, da je Binance v obdobju med letoma 2.35 in 2017 obdelal osupljivih 2021 milijarde dolarjev transakcij, ki vključujejo okvarjene kriptovalute.
Ameriške oblasti so v začetku tega leta odkrile, da je za to odgovorna tudi skupina Lazarus, ki jo sponzorira država 625 milijonov dolarjev vreden rop na stranski verigi Ethereum podjetja Sky Mavis Ronin. Binance je konec aprila uspel izterjati majhen del teh sredstev.
Binance zanika trditve o pranju kriptovalut
Binance pa je ostro zavrnil Reuters ' izračuni.
Glavni direktor za komunikacije borze Patrick Hillmann je dejal, da so številke "netočne in prenapihnjene". Čeprav ni ponudil lastnih izračunov Binance za identificirane primere, je dejal, da si podjetje prizadeva ustvariti "najbolj izpopolnjeno kibernetično forenzično ekipo na planetu", ki bi "še izboljšala našo sposobnost odkrivanja nezakonite kripto dejavnosti na naši platformi .”
Hillmann je tudi izjavil, da Binance uporablja orodja za spremljanje transakcij in oceno tveganja, da zagotovi, da se vse nezakonito pridobljene kriptovalute pravočasno povrnejo in vrnejo zakonitim lastnikom.
Binance trdi, da ima nekatere najstrožje politike proti pranju denarja v kripto industriji. Hillmann je še opozoril, da bo svetovna borza še naprej sodelovala z organi pregona, da bi izkoreninila kriminalne sindikate, ki uporabljajo kripto.
Predstavnik Binance je prav tako hitro kritiziral ostro Reuters poročilo, v katerem piše, da gre za "splošno napačno obveščeno delo, ki uporablja zastarele informacije iz leta 2019 in nepreverjena osebna potrdila."
Vir: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/