Avstralija ustvarja posebno kripto policijsko enoto za zatiranje pranja denarja

Med porastom kaznivih dejanj, povezanih s kriptovalutami, je avstralska zvezna policija ustanovila novo enoto za kriptovalute za boj proti pranju denarja, Australian Financial Review poročali septembra, 5.

Nova enota, osredotočena na kriptovalute, je bila ustanovljena avgusta, potem ko se je nezakonita uporaba kriptovalut od leta 2018 znatno povečala, je povedal Stefan Jerga, vodja oddelka za zaplembo kriminalnih sredstev avstralske zvezne policije (AFP). Povedal je, da je ekipa

Avstralski center za poročila o transakcijah in analizo (AUSTRAC), vladna finančna obveščevalna agencija, je aprila opozoril, da postajajo kriptovalute vse bolj donosne za kriminalce. Namestnik izvršnega direktorja AUSTRAC je dejal, da je zaradi anonimnosti in enostavnosti čezmejnih transakcij v kriptovalutah ta razred sredstev privlačen za neonaciste.

Leta 2021 pa Avstralci domnevno zaradi prevar, povezanih s kripto, izgubil okoli 26 milijonov dolarjev. Junija je avstralska komisija za konkurenco in potrošnike je dejal da so Avstralci med januarjem in 205. majem 1 izgubili 2022 milijonov avstralskih dolarjev zaradi kripto prevar, medtem ko je dejanska številka verjetno veliko višja. Kljub temu je prijavljeni znesek pokazal 166-odstotno povečanje izgub kripto prevar v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Kripto enota je bila ustanovljena, potem ko je AFP dve leti pred predvidenim rokom presegel svoj cilj zasega 600 milijonov dolarjev premoženjske koristi od kaznivih dejanj. Nova enota je bila ustanovljena tudi z namenom udariti bogastvo kriminalcev, kar je v preteklosti prineslo "boljše rezultate od pričakovanih", je dejal Jerga.

Zamisel o ustanovitvi specializirane enote je spodbudilo dejstvo, da čeprav so kriptovalute predstavljale majhen del kriminalnega premoženja, ki je večinoma sestavljeno iz premoženja in gotovine, so bili potrebni dodatni obveščevalni podatki in vpogledi, je dejal Jerga.