Domnevni "bankir v senci" Reggie Fowler priznal krivdo za goljufijo v zadevi Crypto Capital

Reginald Fowler, nekdanji manjšinski lastnik Minnesota Vikings, je priznal krivega za goljufijo zaradi njegove udeležbe pri odpiranju in vodenju bančnih računov za podjetja za kriptovalute. 

Medtem ko je Fowler delal za Crypto Capital s sedežem v Panami, je Fowler domnevno pomagal izmenjavam pri pridobivanju bančnih storitev, ko bi jih le malo finančnih institucij vzelo za stranke. A s tem jim je po obtožbah omogočil tudi obhod predpisov o pranju denarja.

Crypto Capital, ustanovljen leta 2013, ni bila vaša tipična banka. Tako kot drugi deli kriptovalute so bili njeni operaterji bolj ali manj anonimni. Operacija je delovala z odpiranjem računov za kripto stranke z uporabo imena navideznih podjetij pri mednarodnih bankah. Ko bi banka ugotovila, da se račun morda dejansko uporablja za posel s kriptovalutami, bi Crypto Capital prešel na naslednjo. 

Kraken, Binance in druga ugledna podjetja so v enem ali drugem trenutku uporabljala Crypto Capital. Enako je storila tudi QuadrigaCX, kanadska borza, ki je izgubila milijone sredstev strank, ko je decembra 2018 skrivnostno umrl njen ustanovitelj, ki je imel geslo.

Toda največja stranka Crypto Capitala je bil Bitfinex, sestrska borza izdajatelja stabilnih coinov Tether. 

Operacija whack-a-mole je neposredno prizadela oktobra 2018, ko Bitfinex ni mogel dostopati do 850 milijonov dolarjev, ki jih ima Crypto Capital. Borza je začasno ustavila gotovinske pologe, uporabniki pa so poročali o zamudah pri dvigih. Za obvladovanje pomanjkanja kriptovalut naj bi Bitfinex izposodil sredstva pri Tetherju, ki ga vodi isto matično podjetje kot Bitfinex, iFinex.

Kmalu zatem je newyorško državno tožilstvo začelo preiskavo proti Bitfinexu in Tetherju, od katerih je slednji trdil, da je podprt z gotovino. Generalni državni tožilec je dejal, da je to sočasno mešanje sredstev pomenilo goljufijo, poleg tega pa, da so trditve Tetherja, da je njegov stabilni coin podprt z gotovino, napačne. Tether na koncu poravnana februarja 2021 za 18.5 milijona dolarjev in dogovor o prenehanju delovanja v državi, čeprav ni priznal kršitve. Od preiskave je bilo tudi razkrito, da njegove rezerve poleg gotovine vključujejo sredstva.

Crypto Capital je trdil, da 850 milijonov dolarjev ni na voljo, ker so ameriški, poljski in portugalski uradniki zamrznili njegove račune.

Fowler pa je imel kapital. Po navedbah ameriške vlade sta on in Ravid Yosef – še en domnevni operater Crypto Capital – imela 345 milijonov dolarjev, razporejenih na 60 bančnih računov. 

To je bil vzpon in dol za Fowlerja, ki je leta 2020 sklenil pogodbo o priznanju krivde, zaradi katere bi priznal le, da deluje kot nelicenciran prenosnik denarja. Toda kazen v višini 371 milijonov dolarjev je bila prevelika in Fowler je odstopil od posla. V odgovor so ZDA na seznam obtožb dodale žično goljufijo. 

Ker naj bi se sojenje začelo sredi maja, je Fowler znova privolil in tokrat priznal krivdo ne le za obtožbo nelicenciranega prenosa denarja, temveč tudi za žično goljufijo in zaroto za bančno goljufijo. 

V okviru "odprte" pritožbe Fowler še ni bil obsojen.

Najboljše od dešifriranja naravnost v vaš nabiralnik.

Prejmite dnevne, tedenske povzetke in poglobljene novice, ki jih pripravljate, neposredno v svojo mapo »Prejeto«.