Denarnice Alameda prek kripto mešalnikov čez noč pretočijo več kot 1.7 milijona dolarjev

30 denarnic za kriptovalute, povezanih z Alameda Research, propadlim sestrskim podjetjem kripto borze FTX, je postalo aktivnih 28. decembra po štirih tednih nedejavnosti. Te denarnice so zamenjale in pomešale kripto sredstva v vrednosti več kot 1.7 milijona dolarjev prek različnih storitev kripto mešanja.

Kripto mešalnike pogosto uporabljajo izkoriščevalci trga in kriminalci, da zakrijejo pot transakcije, tako da sredstev ni mogoče izslediti do prvotnega vira.

Kot je Cointelegraph poročal 28. decembra, je nenaden pretok sredstev iz denarnic Alameda le nekaj dni po tem, ko je bil Sam Bankman Fried izpuščen proti plačilu varščine, je vzbudilo sume v kripto skupnosti. Skoraj 24 ur pozneje se zdi, da je krivec za te prenose sredstev uporabil obsežno načrtovanje, da bi prikril transakcijske poti.

Po glede na podatke, ki jih deli kriptoforenzična skupina Arkham, se je prvi prenos sredstev začel z več naslovi Alameda, ki so zamenjali žetone za eter (ETH)/Tether (USDT), ki jih pošlje v kripto mešalnike. Večini teh prenosov se je sledilo v dve glavni denarnici, ki sta se začeli z 0xe5D in 0x971.

Žetoni iz denarnice Alameda so bili najprej poslani na naslov, ki se začne z 0x738, nato pa na naslov 0x64e. Ta denarnica 0x64e nato razdeli ETH in ga pošlje v manjše denarnice, v velikosti običajno 200,000 $ in 50,000 $. Po tem je bil poslan mešalnikom, kot sta Fixedfloat in ChangeNOW.

Druga denarnica je bila uporabljena za zamenjavo za stabilne kovance, kjer so bila sredstva denarnice najprej zamenjana v USDT in nato poslana v Fixedfloat. Skupaj 800,000 USDT je ​​bilo zamenjanih z mešalniki, medtem ko je bilo dodatnih 400,000 USDT pretočenih z drugimi metodami. Dodatnih stabilnih kovancev v vrednosti 200,000 USDT je ​​bilo poslanih v omrežje Bitcoin z uporabo renBTC.

Povezano: Kaj pričakovati od kriptovalut leto po FTX

Skupno je bilo zamenjanih sredstev v vrednosti 1.7 milijona dolarjev in poslanih prek različnih storitev mešanja, kot sledi:

• 270.5 ETH prek ChangeNOW (~325 tisoč USD)
• 800,000 USDT prek Fixedfloat
• 200,000 USDT prek Curve SynthSwap v izvorni Bitcoin (BTC)
• 200,000 USDT prek Airswap
• 200,000 USDT prek drugih storitev kripto mešanja

Gibanje sredstev iz denarnice Alameda, ki je potekalo prek mešalnih orodij, je v kripto skupnosti povzročilo precejšen hrup. Mnogi dvomijo o časovni razporeditvi prenosov sredstev, medtem ko drugi opozarjajo na uporabo storitev mešanja in nezmožnost oblasti, da preprečijo kaj takega, čeprav je zadeva v sodnem postopku.