74 % javnih agencij se počuti premalo opremljenih za preiskave kriptovalut: poročilo

Raziskava javne agencije, ki jo je izvedlo podjetje za analizo verige blokov Chainalysis, poudarja potrebo po boljših orodjih, usposabljanju in podpori za cryptocurrency- povezane preiskave.

Podatkovna platforma blockchain pokopan temo v svoji raziskavi o stanju preiskav kriptovalut leta 2022, pri čemer je 74 % anketirancev navedlo, da so njihove agencije premalo opremljene za preiskovanje kriminala, povezanega s kriptovalutami.

Chainalysis je anketiral približno 300 anketirancev v 183 agencijah javnega sektorja v Združenih državah in Kanadi, da bi razkril izzive in uspehe pri delu v sektorju. 

Ogromno število anketirancev je navedlo, da so kriptovalute pomembne za njihove preiskave in da bi bilo dobro, če bi njihove agencije vložile več sredstev. 

Kljub temu, da je kriptovaluta v nekaterih preiskavah osrednjega pomena, se je večina vprašanih strinjala, da bi prostor lahko pozitivno vplival na finančni sistem, in se ni strinjala z domnevo, da so kriptovalute uporabljali predvsem kriminalci.

Chainalysis je ugotovil, da rast zakonite uporabe kriptovalut daleč odtehta rast kriminalne uporabe. Kljub temu je odstotek nezakonite uporabe dovolj velik v ameriških dolarjih, da mora biti javni sektor pripravljen na preiskavo.

Anketiranci so tudi predlagali, da imajo njihove agencije preiskovalce ali analitike, specializirane za preiskave, povezane s kriptovalutami. Raziskava je tudi pokazala, da številne agencije ne uporabljajo specializiranih analitičnih orodij blockchain in 74 % anketirancev meni, da njihova agencija ni dobro opremljena za preiskovanje kriminala, povezanega s kriptovalutami.

Povezano: DeFi-ing podvigi: Novo orodje Chainalysis sledi ukradenim kriptovalutam v več verigah

Chainalysis je to izpostavil kot velik problem glede na nenehno spreminjajočo se industrijo in navedel nedavni premik od centraliziranih storitev k decentralizirane finance (DeFi) protokoli, ki so bolj zapleteni in jih je težko raziskati:

"Če agencije zdaj ne bodo postale vešče preiskav kriptovalut, se lahko vrzeli v njihovem znanju povečajo, zaradi česar bodo še bolj zaostajale za kriminalci, ki redno izkoriščajo kriptovalute."

Raziskava je razkrila, da več kot polovica od 300 anketirancev v enem letu vidi več kot deset primerov, povezanih s kriptovalutami, medtem ko se jih je skoraj 40 % srečalo z več kot 20 incidenti. Prevare, goljufije, droge, kibernetski kriminal in izsiljevalska programska oprema so bili najpogosteje preiskani zločini, povezani s kripto.

Chainalysis je poudaril potrebo po zanesljivih podatkih, ki jih poganjajo robustna orodja za analizo verige blokov, ki omogočajo preproste in dragocene vizualizacije podatkov. Usposabljanje za analizo kriptovalut in blokovnih verig je bila še ena točka, ki so jo izpostavili anketiranci, medtem ko bi lahko partnerstva z zasebnim sektorjem zagotovila ta orodja in vire.