Glede na raziskavo analitičnega podjetja blockchain Inca Digital sta bili priljubljeni kripto borzi Huobi in KuCoin kritizirani, ker se ne držita sankcij, ki so bile uvedene Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino.
Inka Digital je razkrilo, da obe vodilni borzi nista sprejeli ukrepov, da bi sankcioniranim ruskim bankam preprečili uporabo njunih omrežij enakovrednih, poroča Politico.
Izvršni direktor družbe Inca Digital Adam Zarazinski je med intervjujem izjavil, da se pri teh transakcijah pogosto uporablja Tether, stabilni coin, ki je bil predmet lastne preiskave regulatorjev, in da je to morda kršitev ameriških in evropskih omejitev.
Večje kripto borze ne uspejo blokirati sankcioniranih ruskih bank
Debetne kartice ruskih bank naj bi bile izkoriščene na kripto borzah.
Huobi in KuCoin ljudem omogočata trgovanje s kripto z uporabo debetnih kartic, ki so jih izdale sankcionirane ruske banke, ugotavlja poročilo https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Februar 25, 2023
Zarazinski je v citatih Bloomberga dejal:
»Rusi pogosto uporabljajo Tether za prenos denarja iz države in dodajajo, da ga ti dve borzi popolnoma uporabljata, zlasti za zagotavljanje kriptobančnih storitev sankcioniranim ruskim bankam.
Dodal je še:
"Želimo, da kriptovalute ne le preživijo vse stvari, ki so se nedavno zgodile, ampak uspevajo ... vendar se želimo tudi ubraniti pred slabimi akterji in odgovorno razvijati industrijo."
Huobi in KuCoin nista takoj odgovorila na zahteve za komentar.
Eno leto po obsežni ruski invaziji na Ukrajino novice kažejo, da so prizadevanja Združenih držav za prepoved ruskih institucij in oligarhi iz svetovnega finančnega sistema še naprej neučinkovita.
Slika: Crypto News
Binance zanika napake v politiki
Na stotisoče vojakov na obeh straneh je bilo ubitih, milijoni ukrajinskih žensk in otrok pa so bili prisiljeni zapustiti svoje domove zaradi trajajoče vojne.
Poročilo ugotavlja tudi napake v politiki Binance, saj naj bi podjetje ruskim uporabnikom ponujalo »različna sredstva« za nakup kriptovalut na svoji borzi.
Ta težava ostaja kljub dejstvu, da je marca lani Binance omejil fiat depozite z nekaterih ruskih plačilnih kartic.
Binance je trditve zavrnil. Borza je trdila, da strogo uveljavlja zakone o poznavanju svoje stranke (KYC) in da cenzurira komunikacijo med uporabniki, da bi uvedla globe.
Poročilo je tudi razkrilo, da borza ByBit s sedežem v Singapurju omogoča uporabnikom pretvorbo ruskih rubljev v kriptovalute prek svojega trga enakovrednih in fiat depozitov.
Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut znaša 1 bilijon dolarjev na vikend grafikonu | grafikon: TradingView.com
Kaj je KYC?
Pravilo Know Your Customer (KYC) zahteva, da podjetja potrdijo identiteto svojih strank, da bi preprečila nezakonite dejavnosti, vključno s pranjem denarja in financiranjem terorizma.
Preden ponudijo denarne storitve, morajo podjetja, vključno z menjalnicami digitalnih valut, zbrati in preveriti osebne podatke svojih strank, vključno z imenom, naslovom, datumom rojstva in identifikacijo, ki jo je izdal državni organ. To pravilo se uporablja v številnih sektorjih za omejitev goljufivega in nezakonitega vedenja.
-Predstavljena slika iz TRT World
Vir: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/