Ministrstvo za pravosodje ZDA je dejal aretirala je Rikesha Thapo, nekdanjega glavnega tehnološkega direktorja podjetja blockchain, zaradi domnevne ogoljufanosti njegovega podjetja za več kot milijon dolarjev.
DOJ v sporočilu za javnost 7. decembra ni imenoval družbe.
Thapin LinkedIn razkriva, da je leta 2017 soustanovil podjetje Blockchain Blockparty in do leta 2019 opravljal funkcijo njegovega tehničnega direktorja.
Glede na Dokument DOJ 7. decembra je Thapa domnevno ogoljufal svoje podjetje z gotovino in kripto sredstvi v vrednosti več kot 1 milijon dolarjev.
Leta 2018 je neimenovano podjetje blockchain imelo bančni izziv, zaradi katerega je poslalo približno 1 milijon dolarjev na Thapin osebni račun v hrambo. Na žalost sta ustanovitelj in tehnični direktor napačno upravljala sredstva za osebne in luksuzne stroške.
Da bi prikril svoj zločin, je Thapa ponaredil svoj bančni izpisek, da trdi, da vsebuje približno 21 milijonov dolarjev. Po dolgem hrupu naj bi družbi zavrnil vračilo milijona dolarjev.
V drugem primeru se je Thapa zarotil, da bi prodal približno 174,285 uporabnih žetonov podjetja blockchain za nerazkrit znesek. Denarja podjetju ni nakazal, saj je trdil, da je denar, ki ga je prejel od vlagateljev, ponarejen.
DOJ je Thapa aretiralo 7. oktobra 2022. Ameriški državni tožilec Damian Williams je o aretaciji dejal:
»Rikesh Thapa naj bi izdal zaupanje svojega podjetja, saj je bil odgovoren za varovanje znatnih količin denarja. Zelo se je trudil, da bi prikril svoje goljufije.«
Po aretaciji se bo Thapa soočil z obtožbami o elektronski goljufiji in mu grozi do 20-letna zaporna kazen, če se mu dokaže krivda.
Vir: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/