Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je Johna Khuua iz Kalifornije obtožilo domnevnega pranja 5.4 milijona dolarjev prihodkov od trgovine z drogami z uporabo bitcoinov.
Glede na dajatve, Khuu je prodajal ponarejena farmacevtska zdravila in nadzorovane snovi na temnih spletnih trgih. Prejel je BTC kot plačilo strank za njihove nakupe.
Da bi sredstva pretvorili v fiat, so Khuu in njegovi sostorilci ustvarili na desetine računov pri vodilnih ameriških bankah, vključno s Citibank, Bank of America in JPMorgan Chase.
Obtoženi naj bi v času svojega delovanja opral za približno 5.4 milijona dolarjev BTC.
DOJ je Khuuja aretiralo 19. avgusta 2022. Trenutno se sooča z dvema obtožnicama zaradi zarote pri pranju denarja in nezakonitega uvoza nadzorovanih substanc. Če mu bodo dokazali krivdo, mu grozi do 40 let zapora.
Pranje, povezano s kripto, upada
Primeri, ko je bila kriptovaluta uporabljena na temnem spletnem trgu, so industrijo pred oblastmi prikazali v slabi luči. Leta 2020 je DOJ razkrilo sedež v Ohiu Larry Harmon zaradi domnevnega pranja več kot 300 milijonov dolarjev z uporabo bitcoinov.
V zadnjem času se pripoved dokončno spreminja. Poročilo Chainanysis je pokazalo, da je bilo leta 2021 le približno 0.05 % vseh kripto transakcij povezanih z pranje denarja, v primerjavi s 5 % opranih prek fiat valute.
Vir: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/