Ameriške oblasti so objavile obsodbo v zvezi z ukradenim bitcoinom iz Silk Road

Tožilstvo Združenih držav za južno okrožje New Yorka je objavilo, da je posameznik priznal krivdo za obtožbe o goljufijah v zvezi z »nezakonito pridobljenim« bitcoinom na trgu Silk Road leta 2012.

V objavi z dne 7. novembra je ministrstvo za pravosodje ZDA je dejal James Zhong je priznal krivdo za obtožbe o goljufiji v zvezi z izvajanjem sheme za krajo približno 50,676 bitcoinov (BTC) iz Silk Road. Organi zasegli Bitcoin iz Zhongovega doma v zvezni državi Georgia novembra 2021, takrat je bila skupna vrednost kriptovalute približno 3.36 milijarde dolarjev.

"James Zhong je pred več kot desetletjem zagrešil elektronsko goljufijo, ko je iz Silk Roada ukradel približno 50,000 bitcoinov," je dejal ameriški državni tožilec Damian Williams. "Skoraj deset let se je nahajališče tega ogromnega kosa manjkajočega bitcoina dvignilo v več kot 3.3 milijarde dolarjev vredno skrivnost."

Williams je navedel "najsodobnejše sledenje kriptovalutam" in "dobro staromodno policijsko delo" pri izsleditvi in ​​povrnitvi ukradenih BTC. Posebni agenti IRS so preiskali Zhongovo lastnino in našli več kot 50,491 BTC v talnem sefu in "na računalniku z eno ploščo, ki je bil potopljen pod odeje v pločevinki za pokovko", poleg še enega zaklada več kot 11 BTC, 661,900 $ v gotovini in 25 kovancev Casascius v vrednosti približno 174 BTC.

"Ta primer dokazuje, da ne bomo nehali slediti denarju, ne glede na to, kako strokovno je skrit, celo do tiskanega vezja na dnu pločevinke za pokovko."

Po navedbah Ministrstva za pravosodje je Zhongova shema vključevala ustvarjanje devetih računov na trgu, da bi prikril svojo identiteto in sprožil več kot 140 transakcij v kratkem času, "da bi pretentali sistem za obdelavo dvigov Silk Road", da pošlje BTC. Bil je sposoben vzpostaviti račune z "najmanjšimi informacijami" in ni izvedel nobenega seznama ali prodaje. Potem ko je dvignil več BTC, kot jih je položil, je Zhong premaknil sredstva iz Silk Road in jih "združil v dva zneska visoke vrednosti."

"Na primer, 19. septembra 2012 je Zhong položil 500 bitcoinov v denarnico Silk Road," je dejal Ministrstvo za pravosodje. "Manj kot pet sekund po vplačilu začetnega depozita je Zhong izvedel pet dvigov po 500 Bitcoinov v hitrem zaporedju - tj. v isti sekundi - kar je povzročilo neto dobiček v višini 2,000 Bitcoin."

Povezano: Ministrstvo za pravosodje zaseže 3.6 milijarde dolarjev kriptovalut in aretira dva v povezavi z vdorom v Bitfinex leta 2016

Silk Road, ki ni delovala skoraj deset let, je uporabnikom prvotno omogočala nakup in prodajo nezakonitega blaga, kot so orožje in ukradene informacije o kreditnih karticah. Vendar pa je tržnica pritegnila pozornost FBI, saj je bilo veliko seznamov za prepovedane droge. 

Ustvarjalec Svilne poti Ross Ulbricht je bil aretiran zaradi svoje vloge leta 2013 in je trenutno prestaja dve dosmrtni kazni brez možnosti pogojnega odpusta. Zhong se lahko sooči z do 20 leti zapora zaradi elektronske goljufije. Obsodba naj bi mu bila izrečena februarja 2023.