Sledite mi, če lahko ali Kako slediti transakciji Bitcoin

Mit o tem, da je bitcoin anonimen in zato idealen za vse kriminalne dejavnosti, je bil večkrat ovržen. Bitcoin ni najboljši za kakršne koli nedovoljene dejavnosti zaradi nekaterih svojih osnovnih značilnosti.

Ker je bitcoin javen, trajen in sledljiv, ta kriptovaluta ne bi bila idealna, če bi kateri koli kriminalci ali hekerji želeli obiti sistem.

Lastnosti Bitcoina, zaradi katerih je sledljiv

Kot je bilo med drugim omenjeno v uvodu, je Bitcoinova veriga blokov javna, trajna in sledljiva. Te lastnosti so tudi razlogi, zakaj obstajajo analitična ali forenzična podjetja v verigi. Podjetja, kot sta CipherTrace ali Chainalysis, so le nekateri primeri subjektov, ki uporabljajo te lastnosti Bitcoina za sledenje dejavnostim uporabnikov Bitcoina. Zlahka je mogoče oceniti, da bodo vlade v prihodnosti zelo tesno sodelovale s temi podjetji, ne le za sledenje kriminalcem, ampak tudi za obdavčitev svojih državljanov na njihove dobičke v bitcoinih.

V tem zelo kratkem in zelo preprostem članku si bomo ogledali, kako lahko to storijo zahvaljujoč samo dvema orodjema. Poleg tega morajo uporabniki upoštevati dejstvo, da sta ti dve orodji brezplačni in javni, kar pomeni, da je verjetno, da bodo podjetja, kot sta CipherTrace ali Chainalysis ali vlade kot take, imele dostop do bolj sofisticiranih in zapletenih orodij, ki jim bodo pomagala tudi več.

Sledi mi, če lahko

Eno prvih orodij, ki jih lahko uporabijo ta podjetja ali kdo drug, je blockchain.com. Njegov raziskovalec prikazuje vso zgodovino transakcij z neštetimi informacijami, ki so povezane z njimi. Tukaj lahko uporabniki preprosto najdejo vse transakcije, ki so se zgodile, kot tudi nepotrjene transakcije, če želijo preveriti, ali se njihove nedavno poslane/pričakovane transakcije obdelujejo.

Slika prikazuje verjetno enega najboljših primerov transakcij za forenziko v verigi. Gre za transakcijo, povezano z vdorom v Binance leta 2019, med katerim je bilo ponarejenih več kot 7000 BTC. In zahvaljujoč forenziki v verigi lahko vidimo, kako so se premikali, kam so šli ali katere denarnice so jih prejele.

Za to je potrebno drugo orodje. Oxt.me je platforma za sledenje, ki ne le shranjuje vse bistvene informacije o transakcijah z bitcoini, ampak jih tudi pomaga vizualizirati na precej preprost način.

- Oglas -

Zgornja slika prikazuje isto transakcijo, kot je bila prikazana na zgornji sliki, vendar z nekaterimi podrobnostmi, povezanimi z njo. To vsebuje informacije, kot so vhodi in izhodi, ki prikazujejo, ali so se transakcije preselile v anonimno denarnico ali na primer v borzo. Ima tudi opombe, kjer lahko v tem primeru najdete opombo »Binance heist«.

Še bolj zanimiv pa je razdelek orodij, kjer je omenjena možnost vizualizacije toka transakcij. S tem lahko dejansko vidite, kako so se bitcoini premikali, in jih lahko podrobneje raziščete. V tem danem primeru oranžne barve označujejo zelo velike transakcije (ne vseh, le nekatere), da prikažejo, kako enostavno je dejansko izslediti, kaj se dogaja v verigi.

Medtem ko so se transakcije začele na sredini velikega kroga, lahko jasno vidite, kako je heker počasi poskušal premikati sredstva. Ob natančnejšem vpogledu ali poglobljeni analizi lahko vsak vidi, koliko je bila posamezna transakcija vredna, s katerega naslova je bila poslana in na kateri naslov je prispela.

Očitno je lahko nekoliko dolgočasno poskušati videti, kako se je posamezna transakcija premaknila in kaj je heker naredil z njo, vendar imajo ta podjetja običajno orodja za samodejno sledenje ali za samodejno označevanje transakcije, ki se preprosto ne zdi pravilna.

Poleg tega, če transakcija na kateri koli točki doseže naslov KYCed, kar pomeni naslov, katerega lastnik je znan in preverjen, lahko ta ali ona zelo hitro zaide v težave, saj lahko povzroči sum. Med drugim je to eden od razlogov, zakaj ne KYC nobene svoje denarnice z bitcoini ali satošiji, če je to mogoče.

Bitcoin Mixer kot orodje za preprečevanje sledenja

Da bi tem podjetjem nekoliko otežili vohljanje naokoli, obstajajo rešitve, kot so bitcoin mešalniki ali bitcoin tumblers. In čeprav se morda sliši, kot da storitve mešanja kovancev hekerjem omogočajo, da se izognejo svojim zločinom, je to daleč od resnice. Resnica je, da mešalnik bitcoin omogoča finančno zasebnost v bitcoin blockchainu.

Zasebnost plačil je ključna sestavina finančne varnosti in osebne avtonomije. Nekateri morda ne želijo, da bi drugi, na primer delodajalci, oglaševalci ali vlada, videli njihove finančne dejavnosti. Zasebnost plačil jim pomaga zaščititi svojo pravico do finančne avtonomije in svobode brez strahu pred nadzorom ali diskriminacijo.

Zasebnost plačil je pomembna tudi za trgovce, podjetja in druga podjetja, ki obdelujejo plačila. Imajo moralno in pravno dolžnost, da varujejo in varujejo zasebne podatke svojih strank.

Zlasti z orodji, kot sta oxt.me ali blockchain.com, lahko uporabniki pogosto vohunijo, ko KYC svoje bitcoine. Če pa cenijo svojo zasebnost, bi storili vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo, da njihove denarnice niso povezane z njihovo identiteto. Če je temu tako, bi imela podjetja, kot sta CipherTrace ali Chainalysis, zelo težko ugotoviti, kdo stoji za določenimi denarnicami.

zaključek

Nekatere lastnosti Bitcoina zelo olajšajo sledenje vsem premikom, ki se zgodijo v verigi. Tako je bil Bitcoin zasnovan, kar pomeni, da je bilo to privzeto. Vendar pa so ljudje zaradi predpisov ali napačnih informacij začeli prenašati prave identitete v denarnice. To lahko preprosto povzroči izgubo zasebnosti v verigi.

- Oglas -