Štiri Ruse so v ZDA obtožili upravljanja kripto piramide in Ponzijeve sheme, ki je vlagatelje ogoljufala za milijone dolarjev. Če bi bili obsojeni, bi se soočili z najvišjo kaznijo 20 let zapora zaradi svojih vlog v domnevno decentralizirani finančni (defi) platformi Forsage.
Ustanovitelji Forsage obtoženi vodenja piramide kriptovalut
Zvezna velika porota v okrožju Oregon je v sredo vrnila obtožnico, ki je ustanovitelje kripto naložbene platforme defi bremenila za tisto, za kar oblasti menijo, da je bila globalna Ponzijeva shema. Entiteta Forsage naj bi od svojih žrtev zbrala okoli 340 milijonov dolarjev, poroča Objava Ministrstvo za pravosodje ZDA.
Vsi štirje obtoženi – Vladimir Ohotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergejev in Sergej Maslakov – so državljani Ruske federacije. Nekateri med njimi so uporabili enega ali več vzdevkov, medtem ko so projekt agresivno promovirali prek svojega spletnega mesta in družbenih medijev kot legitimno, donosno poslovno priložnost z nizkim tveganjem. Sergeev se je na primer predstavil kot Mike Mooney ali Gleb Million.
Forsage je bil v javnosti oglaševan kot decentraliziran matrični projekt, ki temelji na mrežnem marketingu in pametnih pogodbah. V resnici je bila ustanovljena in vodena kot Ponzijeva in piramidna naložbena shema, ki je ogoljufala vlagatelje po vsem svetu. Obtoženi so vsi obtoženi zarote za storitev elektronske goljufije. Če bi bili obsojeni, bi jima grozilo do 20 let zapora.
Sodni dokumenti kažejo, da so ruski državljani uvedli pametne pogodbe v blokovnih verigah Ethereum, Binance Smart Chain in Tron. Analiza kode je pokazala, da takoj, ko je nekdo vložil v Forsage z nakupom tako imenovanega "slota" v pametni pogodbi, so bila sredstva uporabljena za plačilo prejšnjih vlagateljev v Forsage.
Ameriška tožilka okrožja Oregon Natalie Wight je poudarila, da je obtožnica rezultat večmesečne preiskave. "Vložitev obtožb proti tujim akterjem, ki so uporabili novo tehnologijo za goljufije na nastajajočem finančnem trgu, je zapleteno prizadevanje, ki je možno le s popolno in popolno koordinacijo več organov kazenskega pregona," je pojasnila.
Forenziki verige blokov so potrdili, da je več kot 80 % vlagateljev v Forsage prejelo manj etra (ETH) nazaj, kot so vložili v njegov program Ethereum. Poleg tega je bila vsaj ena pametna pogodba uporabljena za preusmeritev denarja vlagateljev na račune kriptovalut, ki jih nadzorujejo ustanovitelji.
Forsage je bil objavljen na spletu januarja 2020. Obtožnica proti Rusom je prišla po tem, ko je avgusta lani ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) zaračuna 11 ljudi, štirje soustanovitelji in sedem promotorjev platforme, za njihovo sodelovanje pri ustvarjanju in promociji goljufive kripto piramide in Ponzijeve sheme.
Kaj menite o primeru Forsage? Sporočite nam, kaj mislite o temi, v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/