Romunija izvaja racije kot del preiskave utaje davkov na kriptovalute – novice o davkih Bitcoin

Oblasti v Romuniji so izvedle več kot ducat racij proti ljudem, osumljenim skrivanja dohodka iz poslovanja s kriptovalutami. Iskanje je potekalo konec leta 2022 po prejšnji preiskavi, ki je ugotovila, da trgovci s kripto niso prijavili digitalnih sredstev, katerih vrednost presega 50 milijonov dolarjev.

Organi kazenskega pregona in davčni organi v Romuniji sledijo kripto davkoplačevalcem

Policija in davčni uradniki v Romuniji so jeseni lani izvedli 17 racij v okviru preiskave proti osebam, obtoženim utajitve davkov s prikrivanjem dobičkov iz transakcij s kriptovalutami, so razkrili lokalni mediji.

Po besedah ​​Cristiana Romana, partnerja v odvetniški pisarni Iordăchescu & Asociații, ki je informacije delil z Romania Journal, so preiskali naslove v glavnem mestu Bukarešti ter okrožjih Dâmbovița, Ilfov in Olt.

Odvetnik se je skliceval na podatke, ki jih je posredovala romunska policija. Organi kazenskega pregona v državi EU trdijo, da je med letoma 2019 in 2022 19 ciljnih posameznikov ustanovilo ali se pridružilo organizirani kriminalni združbi z namenom utaje davkov.

Obdavčljive prihodke, ki so jih skušali skriti, naj bi pridobili s transakcijami z digitalnimi valutami, trdijo preiskovalci. Po predhodnih ocenah so njihove dejavnosti državnemu proračunu povzročile izgubo v skupni vrednosti 3 milijone romunskih lejev (skoraj 650,000 USD).

Davčna uprava si prizadeva povečati skladnost med kripto davkoplačevalci

Operacija je bila izvedena po tem, ko je enota za boj proti davčnim goljufijam Nacionalne agencije za davčno upravo (ANAF) začela Sonda lansko poletje v prihodke od trgovanja s kriptovalutami, prejete med letoma 2016 in 2021 prek različnih platform, kot so Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart in zdaj bankrotirana FTX.

Takrat so davčni inšpektorji ugotovili prihodke v višini več kot 131 milijonov evrov, ki jih je pridobilo 63 romunskih državljanov. Prav tako so lahko ugotovili, da osebe v svojih davčnih napovedih niso prijavile digitalnih sredstev v vrednosti več kot 48 milijonov evrov.

ANAF je pojasnil, da so bili njeni ukrepi del prizadevanja za povečanje obdavčitve in skladnosti med davkoplačevalci. V skladu s spremembami romunskega davčnega zakonika, ki jih je parlament sprejel leta 2019, je dohodek, ki izhaja iz prenosa virtualnih valut, obdavčen po 10-odstotni stopnji za kapitalske dobičke, ki presegajo letni prag 600 lejev (približno 130 USD).

Ali menite, da bodo romunski davčni organi nadaljevali z več pregledi kripto trgovcev in davkoplačevalcev? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons