13. decembra 2022 sta tožilstvo južnega okrožja New Yorka (SDNY) in odvetnik SDNY Damian Williams razkrila, da je bil soustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried obtožen »goljufije, pranja denarja in kaznivih dejanj financiranja kampanj«. Odvetnik SDNY Williams je dejal, da primer ni vprašanje "slabega upravljanja ali slabega nadzora", ampak "namerna goljufija, preprosta in preprosta."
Tožilstvo SDNY in odvetnik Williams obtožujeta SBF 8 finančnih kaznivih dejanj
Zvezna velika porota na Manhattnu je 13. decembra 2022 odpečatila obtožnico, povezano z osramočenim nekdanjim izvršnim direktorjem FTX Samom Bankman-Friedom (SBF) in ministrstvom za pravosodje SDNY (DOJ). sporočilo za javnost podrobnosti o tem, da je SBF obtožen "zarote z namenom goljufije z elektronskimi sredstvi, goljufije z elektronskimi sredstvi, zarote z namenom goljufije z blagom, zarote z namenom goljufije z vrednostnimi papirji, zarote z namenom pranja denarja in zarote z namenom goljufanja zvezne volilne komisije in kršitve pri financiranju kampanje."
SDNY DOJ obtožnica pravi, da se SBF sooča z do 165 leti zapora, preiskovalci pa ugotavljajo, da so od leta 2019 »Bankman-Fried in njegovi sozarotniki zagrešili shemo goljufanja strank FTX s protipravno prilastitvijo milijard dolarjev sredstev teh strank.«
Poleg tega DOJ trdi, da je SBF »domnevno uporabil milijarde dolarjev sredstev strank FTX za svojo osebno uporabo, za naložbe in milijone dolarjev političnih prispevkov zveznim političnim kandidatom in odborom«. Novice, ki izhajajo iz ekipe DOJ Manhattan, sledijo obtožbe proti SBF s strani ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo vložena tožba s strani Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC).
Obtožbe SEC in CFTC podrobno opisujejo, da naj bi vodstveni delavci SBF in FTX goljufijali že od prvega dne. Odvetnik SDNY Damian Williams je v torkovi izjavi dejal, da meni, da je bila goljufija popolnoma namerna. "Pred enim mesecem je FTX propadel, kar je povzročilo milijarde dolarjev izgub svojim strankam, posojilodajalcem in vlagateljem," je dejal ameriški državni tožilec Williams v sporočilu za javnost DOJ. Williams je dodal:
Zdaj je zvezna velika porota v New Yorku obtožila nekdanjega ustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja FTX in ga obtožila kaznivih dejanj, povezanih s fenomenalnim propadom te enkratne menjalnice kriptovalut, vključno z goljufijo strank, vlagateljev, posojilodajalcev in naše kampanje. finančni sistem. Kot je razvidno iz današnjih obtožb, ni šlo za slabo upravljanje ali slab nadzor, ampak za namerno goljufijo, preprosto in preprosto.
Zanimivo je, da je v obtožbah SEC, CFTC in SDNY DOJ Sam Bankman-Fried edina oseba, ki je obtožena poleg svojih podjetij in nekdanjega direktorja Alamede Caroline Ellison ni imenovan. Poleg tega je bilo govorice in teorije ki jih ima Ellison potihnila na SBF. Po navedbah Poročila, Bankman-Friedov odvetnik je tudi trdil, da je SBF "več kot desetletje trpel za depresijo, nespečnostjo in ADD," in njegova pravna ekipa želi, da se SBF izpusti proti varščini.
V izjavi za javnost SDNY DOJ v torek je FBI-jev pomočnik direktorja terenskega urada FBI v New Yorku, Michael J. Driscoll, opozoril druge finančne operacije, da bo FBI vztrajen pri svojih prizadevanjih, če bodo »goljufali in ogoljufali« stranke. te pripeljati pred sodišče." Reuters naprej poročali v torek, da je bahamski sodnik, zadolžen za njegov primer, kljub domnevnim duševnim boleznim SBF zavrnil varščino soustanovitelja FTX. "Bankman-Fried bo do 8. februarja poslan na Bahamski oddelek za prestajanje kazni zapora, pravi [sodnik]," je razkril Reuters.
Kaj menite o izjavi za javnost tožilstva SDNY v zvezi z obtožbami proti SBF? Kaj menite o tem, da je bahamski sodnik zavrnil varščino SBF? Sporočite nam, kaj mislite o tej temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/