V skladu z izjavo nizozemske službe za davčne informacije in preiskave (FIOD) so organi pregona v Amsterdamu aretirali neimenovanega 29-letnika, osumljenega razvoja aplikacije za mešanje ethereuma Tornado Cash. FIOD osumljenca obtožuje "prikrivanja kriminalnih finančnih tokov in omogočanja pranja denarja z mešanjem kriptovalut."
Nizozemski organi pregona pridržali domnevnega razvijalca Tornado Cash, uradniki namigujejo na možnost prihodnjih aretacij
Pred štirimi dnevi je nadzorni organ ministrstva za finance ZDA, Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC), prepovedal aplikacijo za mešanje ethereuma Tornado Cash in 44 povezanih naslovov, ki temeljijo na Ethereumu. Zdaj imajo nizozemski organi pregona je pokazala, da je FIOD aretiral 29-letno neznano osebo, ki je obtožena razvijanja Tornado Cash. V sporočilu za javnost, ki so ga objavile nizozemske oblasti, je zapisano, da bo osumljenec priveden pred sodnika, in nadalje namiguje, da "ni izključena več aretacij".
Nizozemski preiskovalci pravijo, da je Tornado Cash od leta 2019 zabeležil promet v višini približno 7 milijard dolarjev, organi pregona pa menijo, da je "skozi mešalnik šlo najmanj ena milijarda dolarjev kriptovalut kriminalnega izvora." Uradniki v Amsterdamu niso razkrili identitete posameznika, vendar nizozemske oblasti poudarjajo, da "napredne tehnologije, kot so decentralizirane organizacije" dobivajo dodatno pozornost FIOD, če so osumljene praks pranja denarja.
Sporočilo za javnost FIOD dodaja:
Sumi se, da so osebe, ki stojijo za to organizacijo, s temi posli ustvarile velike dobičke.
Aretacija osumljenca sledi brisanju prahu po slavnih in prepovedi Githuba
Aretaciji sledi Napoved prepovedi OFAC ki se je zgodil 8. avgusta. »Naslednji subjekt je bil dodan na OFAC-jev seznam SDN: Tornado Cash,« podrobnosti OFAC-ovega poročila o označevanju, povezanem s kibernetskimi podatki. Potem je nekaj razvijalcev, ki so delali na odprtokodni kodni bazi Tornado Cash prek Githuba, dobilo svoje račune prekinjena, nekatere objave pa so bile izbrisane iz repozitorija programske opreme. Poleg tega so operaterji centraliziranega kripto poslovanja, kot je Circle, zamrznili naslove, ki so bili domnevno povezani s prepovedjo Tornado Cash s strani OFAC.
Po zamrznitvi Githuba in premoženja se je zgodil nenavaden preobrat, ko je anonimni uporabnik Tornado Cash poslal majhne frakcije ethereuma (ETH), sicer znano kot prašenje, številnim zvezdnikom in znanim podjetjem. Slavni ljudje, kot so Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul in Beeple, so bili uničeni skupaj z organizacijami, kot sta podjetje za športne copate Puma in naslov Ukraine Donation.
Tiskovni predstavnik Pume je pojasnil, da je podjetje prejelo transakcijo okoli 0.075 etra. »Puma nima nobenega poslovnega odnosa s Tornado Cash in o plačilu ni vedela vnaprej. Ta zadeva je trenutno v fazi preiskave,« je za Wall Street Journal pojasnil tiskovni predstavnik Pume.
Uradnik finančnega ministrstva trdi, da Tornado Cash "večkrat ni uspel uvesti učinkovitega nadzora", OFAC-ovo sporočilo za javnost Tornado Cash omenja odstranitev mešalnika Blender.io
Trenutni podsekretar ministrstva za finance za terorizem in finančne obveščevalne dejavnosti, Brian Nelson, je v ponedeljek pojasnil, da Tornado Cash ni spoštoval regulativnih politik.
"Kljub javnim zagotovilom Tornado Cash večkrat ni uspel uvesti učinkovitega nadzora, ki bi mu preprečil redno pranje sredstev za zlonamerne kibernetske akterje in brez osnovnih ukrepov za obravnavo njegovih tveganj," je Nelson je dejal. "[Ministrstvo] zakladnice bo še naprej agresivno izvajalo ukrepe proti mešalcem, ki perejo virtualno valuto za kriminalce in tiste, ki jim pomagajo," je dodal preiskovalec ministrstva za finance. Ameriške oblasti so opazile tudi odstranitev mešalnika Blender.io.
Medtem ko je bil Tornado Cash deležen veliko pozornosti medijev, je bil maja Blender.io prva aplikacija za mešanje kriptovalut odobril OFAC. Na enak način je OFAC trdil, da je bil Blender.io uporabljen za redno omogočanje kriminalnih transakcij. Ministrstvo za finance je podrobno opisalo, da je severnokorejski hekerski sindikat Lazarus Group uporabil mešalnik za prikrivanje 620 milijonov dolarjev kripto sredstev, ukradenih pri vdoru v most Ronin (Axie Infinity). OFAC je transakcije Tornado Cash povezal tudi z Lazarus Group.
OFAC dodano nekaj kripto naslovov na seznam SDN aprila. Poleg Tornado Cash in Blender.io je bil zaradi kršenja severnokorejskih sankcij aretiran in obsojen na zaporno kazen še ameriški državljan. Nekdanji razvijalec Ethereuma Virgil Griffith je bil spoznan za krivega ene točke zarote za kršitev Zakona o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA). Griffith je govoril na konferenci o blockchainu, ki je potekala v Demokratični ljudski republiki Koreji (DPRK), in Griffith je bil obtožen pomoči sovražniku, potem ko je DLRK domnevno dajal "tehnične nasvete o uporabi kriptovalute in tehnologije blockchain za izogibanje sankcijam."
Kaj menite o situaciji s Tornado Cash in nedavni uveljavitvi ameriške vlade proti aplikaciji za mešanje kriptovalut? Sporočite nam, kaj mislite o tej temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/