Ministrstvo za pravosodje vložilo prvo kazensko tožbo zoper državljana ZDA, ki naj bi uporabljal kriptovaluto za izogibanje sankcijam – predstavljene novice o bitcoinih

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je vložilo prvo kazensko ovadbo proti Američanu, ki naj bi uporabil kriptovaluto za izogibanje ameriškim sankcijam. "Platforma za plačevanje je svoje storitve oglaševala kot zasnovane za izogibanje sankcijam ZDA, vključno z domnevno nesledljivimi transakcijami z virtualno valuto."

DOJ obtoži ameriškega državljana v primeru utaje kripto sankcij

Ameriško pravosodno ministrstvo je vložilo prvo kazensko ovadbo proti ameriškemu državljanu, ki naj bi se s kriptovaluto poskušal izogniti ameriškim sankcijam, je razvidno iz sodnega mnenja. dokument ki ga je v petek vložil ameriška sodnica Zia M. Faruqui. Zadeva je še vedno zaprta.

Sodnik Faruqui je pojasnil, zakaj je odobril kazensko ovadbo ministrstva za pravosodje proti ameriškemu državljanu, obtoženemu prenosa bitcoinov v vrednosti več kot 10 milijonov dolarjev na kriptovaluto v popolnoma sankcionirani državi. Obsežne sankcije so trenutno uvedene proti Kubi, Iranu, Severni Koreji, Siriji ter regijam Krim, Doneck in Lugansk.

Urad ameriškega ministrstva za finance za nadzor tujih sredstev (OFAC) je naložil globe platformam za izmenjavo kriptovalut zaradi kršenja zakonov o sankcijah. Vendar je sodnik pojasnil:

Ministrstvo za pravosodje lahko in bo kazensko preganjalo posameznike in subjekte zaradi neizpolnjevanja predpisov OFAC, vključno z virtualno valuto.

Ministrstvo za pravosodje je trdilo, da je obtoženi, državljan ZDA, uporabil IP-naslov v ZDA "za zaroto za upravljanje spletne platforme za plačila in nakazila" s sedežem v popolnoma sankcionirani državi. Ministrstvo za pravosodje je opozorilo:

Platforma za plačila je svoje storitve oglaševala kot zasnovane za izogibanje sankcijam ZDA, vključno z domnevno nesledljivimi transakcijami z virtualno valuto.

Obtoženi je odprl tudi račun pri ameriški borzi kriptovalut za nakup in prodajo bitcoinov. Tožena stranka je nato ta račun za izmenjavo kriptovalut uporabila za prenos več kot 10 milijonov dolarjev BTC med ZDA in državami pod sankcijami za stranke platforme. S tem se je obdolženec zarotil, da bi kršil Zakon o mednarodnih gospodarskih pooblastilih v sili (IEEPA) in ogoljufal Združene države, je podrobno navedlo ministrstvo za pravosodje.

Sodnik je še poudaril: "Vprašanje ni več, ali je virtualna valuta tu, da ostane ... ampak ali bodo predpisi o fiat valuti držali korak z brezhibnimi in preglednimi plačili v verigi blokov."

Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Kevin Helms

Kevin, študent avstrijske ekonomije, je leta 2011 našel Bitcoin in od takrat je evangelist. Njegovi interesi so varnost Bitcoin, odprtokodni sistemi, omrežni učinki in presečišče med ekonomijo in kriptografijo.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons