Kripto prevare so se zmanjšale skupaj s ceno bitcoina

Kim Grauer – direktorica raziskav pri Chainalysis – je dejala, da je med medvedjim trgom prišlo do "umika" sredstev, ki so jih prejeli naslovi goljufij s kriptovalutami. Druge oblike finančnega kriminala v svetu digitalnih sredstev, kot je izsiljevalska programska oprema, ne odražajo istega trenda.

Prevare sledijo trgu

Kot Grauer razložiti za Yahoo Finance v četrtek je goljufija največja podmnožica kriminalnih dejavnosti v verigi blokov. Podatki Chainalysis kažejo, da so bile prevare leta 2021 največji vir prihodkov za kriminalce, saj so samo v letu 7.7 ustvarile 2021 milijarde dolarjev.

Čeprav je leta 2022 še vedno »vodja paketa«, je direktor opozoril, da se njihova razširjenost širi in zmanjšuje skupaj s širšim kripto trgom. Tako so bile prevare manj uspešne, ker je bila cena bitcoina vse leto ujeta v doslednem padajočem trendu.

Grauer meni, da je korelacija povsem naravna. "[Prevara] je nekdo, ki se prostovoljno loči od svojih sredstev v upanju, da bo dosegel večji donos."

»To lahko primerjate z nečim, kot je izsiljevalska programska oprema, kjer dejansko ni tržne podlage za količino napadov z izsiljevalsko programsko opremo,« je dodala. "V resnici se nenehno dogaja."

Ekosistem goljufij se prav tako razvija z vsakim tržnim ciklom. Organi kazenskega pregona se učijo delovati proaktivno razpadaj na povezane sheme.

Kljub temu postajajo tudi metode prevarantov z vsako kripto zimo bolj izpopolnjene. Ljubezenske prevare s kriptovalutami in poslovni/vladni prevaranti so žrtvam od januarja 300 do marca 2021 prinesli več kot 2022 milijonov dolarjev.

Trenutno so naložbene prevare še vedno najpogostejše in donosne v industriji. Grauer je vlagateljem svetoval, naj bodo pri preverjanju za te sheme pozorni na projekte z anonimnimi ustanovitelji, ki obljubljajo nerealne donose.

Konec oktobra je anonimna stranka, ki se je pretvarjala, da je povezana z uspešnico Netflixove serije "Squid Game", izdala "Squid Game Token". Po načrtovanju astronomske pridobitve po lansiranju so bili vlagatelji na koncu preproga vlečena medtem ko so ustanovitelji izginili komaj z besedo.

Rast kriminala z izsiljevalsko programsko opremo

Izsiljevalska programska oprema je zlonamerna programska oprema, ki se uporablja za blokiranje dostopa žrtve do računalnika ali za grožnjo z objavo njenih osebnih podatkov, dokler ne izgubi določene vsote denarja. Kriptovaluta je izjemno priljubljena kot način plačila v takšnih shemah, saj izsiljevalcem omogoča, da ostanejo anonimni in ohranijo svoje transakcije nepovratne.

Po podatkih je izsiljevalska programska oprema leta 602 goljufom prinesla več kot 2021 milijona dolarjev uradne številke od Chainalysis februarja. Dejanska številka naj bi bila višja.

Avgusta se je voditelj politične komedije John Oliver osredotočil na kovanec za zasebnost Monero, ker s svojim trženjem implicitno podpira napade izsiljevalske programske opreme. "To, kar tam prodajajo, ima precej jasen podtekst," je dejal v odgovoru na enega od svojih oglasov.

Medtem ko kripto kriminal obremenjuje glave regulatorji in strokovnjaki, nekateri statistični podatki kažejo, da ni vreden kritja, ki ga prejme. Kot Ministrstvo za finance ZDA priznava, je fiat denar še vedno veliko večji od Bitcoina za pranje denarja. Poleg tega verižna analiza poročilo februarja je pokazalo, da se delež nedovoljenih transakcij v kriptovalutah vsako leto precej zmanjšuje.