Glede na raziskavo, ki jo je objavil Chainalysis, imajo kriminalne družbe več kot 25 milijard dolarjev v kriptovalutah. Študija obveščevalnega podjetja blockchain kaže, da se je leta 2021 znatno povečala kriptovalute, ki jih imajo kriminalci, saj je metrika poskočila za 266 % v primerjavi z letom prej.
Chainalysis preučuje kripto kite, ki imajo stanja, vezana na nezakonite naslove
Družba za nadzor blockchain Chainalysis je objavila študijo, ki kaže, da je 25 milijard dolarjev digitalnega premoženja trenutno v lasti kriminalcev. Kljub znatnim zasegom organov pregona lani bi lahko uradniki teoretično zasegli milijarde dolarjev v kriptovalutih, ki jih imajo kriminalne subjekte v verigi blokov.
Ugotovitve Chainalysis pojasnjujejo, da je leta 2021 prišlo do "ogromnega povečanja kaznivih dejanj." Leta 2020 Chainalysis pravi, da je bila metrika 3 milijarde dolarjev, leta 2021 pa so kriminalne družbe imele približno 11 milijard dolarjev. Poleg tega med ukradenimi sredstvi, odkupovalno programsko opremo, trgovinami z goljufijami in temnimi sredstvi predstavlja stanje ukradenih sredstev levji delež kriptovalut, ki jih imajo kriminalci.
»Konec leta 2021 ukradena sredstva predstavljajo 93 % vseh kaznivih dejanj v višini 9.8 milijarde dolarjev. Naslednji so skladi na trgu Darknet s 448 milijoni dolarjev, sledijo prevare z 192 milijoni dolarjev, trgovine z goljufijami s 66 milijoni dolarjev in izsiljevalska programska oprema z 30 milijoni dolarjev,« podrobno opisuje poročilo Chainalysis. "Tudi kazniva dejanja so nihala skozi vse leto, od nizkih 6.6 milijarde dolarjev julija do najvišjih 14.8 milijarde dolarjev oktobra."
Delavci Darkneta najdlje držijo kripto, kriminalni kripto kiti držijo dlje kot tipični naslovi, povezani z ukradenimi sredstvi
Poleg tega je študija Chainalysis ugotovila, katere vrste kriminalcev so najdlje obdržale kriptovalute brez likvidacije, prodajalci in skrbniki na temnem trgu pa so se odločili za to. Subjekti, ki imajo ukradena kripto sredstva, držijo sredstva najkrajši čas, je pokazala raziskava.
Čeprav obstajajo »izjemno velike denarnice, ki držijo dlje, kot je značilno za druge v kategoriji ukradenih sredstev«. Z analizo stanja kriminalnih kitov je podjetje lahko tudi opazilo, da so kiti pokazali »več variacij«.
Kar zadeva opis, kaj je kriminalni kripto kit, so raziskovalci Chainalysis povedali, da gre za vsako zasebno denarnico, ki ima 1 milijon dolarjev kriptovalut in vsaj 10 % sredstev izvira iz nezakonitih naslovov. Chainalysis je odkril, da obstaja na tisoče domnevnih kriminalnih kripto kitov in zdi se, da je večino kriminalnih kitov mogoče uvrstiti v eno od dveh kategorij – »kiti so prejeli relativno majhen ali izjemno velik delež svojega skupnega bilanca z nezakonitih naslovov«.
"Na splošno je Chainalysis identificiral 4,068 kriminalnih kitov, ki imajo več kot 25 milijard dolarjev vredne kriptovalute," je zapisano v študiji podjetja. "Kitovi kriminala predstavljajo 3.7 % vseh kitov v kriptovalutah - to so zasebne denarnice s kriptovalutami v vrednosti več kot milijon dolarjev."
Kaj menite o študiji Chainalysis, ki kaže, da imajo naslovi kriminalnih kitov 25 milijard dolarjev kripto sredstev? Sporočite nam, kaj menite o tej temi v spodnjem razdelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne ponuja naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/