Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CTFC) južnoafriškemu trgovskemu podjetju, ki uporablja bitcoin (BTC) kot osnovno valuto, zaračuna domnevno vodenje največje sheme trgovanja z BTC doslej.
Po novem Izjava Komisarka CTFC Kristin Johnson, regulativna agencija vlaga civilno kazensko tožbo proti družbi Mirror Trading International Proprietary Limited in njenemu ustanovitelju Corneliusu Johannesu Steynbergu zaradi domnevnega vodenja večnivojske trženjske kripto sheme.
Komisar CFTC trdi, da je podjetje vodilo goljufivo shemo za pridobivanje, sprejemanje in združevanje več kot 1.7 milijarde dolarjev za trgovanje zunaj borze in menjavo tujih valut na drobno. V izjavi je tudi navedeno, da je podjetje trdilo, da bo v svojih trgovalnih dejavnostih uporabljalo maržo, financiranje in/ali finančni vzvod.
»Obtoženci so sodelovali v mednarodni goljufivi shemi trženja na več ravneh prek različnih spletnih mest, poleg družbenih medijev, da bi od članov javnosti pridobili Bitcoin za sodelovanje v njihovem bazenu.
Vsaj 23,000 udeležencev združenja – večina, če ne vsi, med katerimi niso bili upravičeni pogodbeni udeleženci – je bilo iz Združenih držav.”
CTFC trdi, da so obtoženci namesto trgovanja s sredstvi na deviznih platformah ogoljufali vlagatelje s protipravno prilastitvijo njihovih sredstev in upravljanjem Ponzijeve sheme.
»Toženi so si protipravno prilastili sredstva iz združenja, napačno predstavili svoje trgovanje in uspešnost, zagotovili fiktivne izpiske računov ter ustvarili fiktivnega posrednika, pri katerem naj bi potekalo trgovanje, in na splošno upravljali združenje kot Ponzijevo shemo.
Pravzaprav je bilo malo trgovanja, ki so ga opravili obtoženci, nedonosno in so si prisvojili v bistvu vseh najmanj 29,421 Bitcoinov, ki so jih sprejeli od udeležencev.«
Tožba zaznamuje največje Bitcoin trgovalne sheme, ki jo je CTFC kdaj preganjal, v skladu z izjavo.
Preveri Cena Akcijski
Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.
Izbrana slika: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Vir: https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/