Brazilska zvezna policija začela operacijo Colossus, v katero je vključenih 6 menjalnic kriptovalut – ureditev Bitcoin News

Brazilska zvezna policija in brazilski davčni organ sta sprožila zadnjo fazo »Operacije Colossus«, gibanja, ki je izvršilo na stotine sodnih nalogov proti menjalnicam kriptovalut, arbitražnim agentom in lažnim podjetjem v štirih državah države. V to operacijo je bilo vključenih 158 vladnih uradnikov, vključno s 130 zveznimi policisti, ki so izvedli naloge za preiskavo in zaseg šestih borz kriptovalut in štirih forex institucij.

Začetek operacije Colossus za zaustavitev operacij pranja kripto denarja

22. septembra je zvezna policija Brazilije s pomočjo brazilske davčne uprave začela zadnjo fazo operacije Colossus, preiskave z več kot štiriletno zgodovino. Organizaciji sta izvršili več kot 100 sodnih nalogov, usmerjenih proti šestim menjalnicam kriptovalut, štirim operaterjem forex in arbitražnim agentom, osumljenim pomoči pri operacijah pranja denarja.

Ocenjuje se, da je v operaciji Colossus sodelovalo 130 zveznih policistov, ki so izdali dva naloga za prijetje in 37 nalogov za preiskave in zasege v štirih zveznih državah države, vključno z Rio de Janeirom, Bahio, Sao Paolom in Santa Catarino. V akcijo je bilo vključenih tudi 28 uradnikov brazilske davčne uprave.

Kriminalci naj bi sredstva v kriptovalutah uporabljali za pranje denarja prek sistema nakazil. Glede na sporočilo za javnost, ki ga je izdala zvezna policija, je bilo med sumljivimi menjalnimi operacijami premaknjenih skoraj 391 milijonov dolarjev. Zvezna policija navedla:

Takšna sredstva so vstopila in krožila po uradnem finančnem sistemu, prek navideznih podjetij, brez ekonomske in finančne zmožnosti, ter šla skozi tranzitne račune do njihove pretvorbe v kriptosredstva, ki bi se lahko uporabljala v tujini.

Modus Operandi in podobne operacije

Oblasti menijo, da bile tri skupine vključeni v tem zločinskem podvigu. Prvo skupino sestavljajo arbitražni agenti na visoki ravni, ki so kupili velike količine sredstev v kriptovalutah v državah, kot so ZDA, Singapur in Hong Kong. Druga skupina so borze kriptovalut, ki so delovale kot posredniki.

Tretjo skupino sestavljajo lažna podjetja in posamezniki, ki so kupili ta sredstva v kriptovalutah, pri čemer veliko strank ne more kupiti kriptovalut. Med njimi so bili pokojni, vključeni v programe pomoči in starejši nad 90 let. Več kot 1,300 teh lažnih podjetij je vodil en sam računovodja.

To je ena največjih operacij te vrste v državi, povezanih s kripto, poleg drugih podobnih operacij Kriptos in delovanje skladnost, ki so jih lani usmrtile vladne sile.

Kaj menite o operaciji Colossus? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Sergio Goščenko

Sergio je novinar o kriptovalutah s sedežem v Venezueli. Sebe opisuje kot pozno v igro, saj je vstopil v kriptosfero, ko se je decembra 2017 zgodila rast cen. Ker ima računalniško inženirsko ozadje, živi v Venezueli in je na družbeni ravni vplival razcvet kriptovalut, ponuja drugačno stališče. o uspehu kriptovalut in o tem, kako pomaga tistim, ki nimajo bančnih storitev in imajo premalo storitev.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock