Regulatorji v Portoriku so banki, ki je v lasti kritika bitcoina Petra Schiffa, ki je bila predmet mednarodne preiskave zaradi utaje davkov in pranja denarja, izdali odredbo o prenehanju.
Novica je sprožila hiter odziv nekaterih članov bitcoin skupnosti, ki so izkoristili priložnost, da spomnijo starega sovražnika na omejitve tradicionalnih financ, medtem ko se veselijo poverilnic BTC, ki so odporne na cenzuro.
Portoriški urad komisarja finančnih institucij je odredil zaprtje Euro Pacific International Bank s sedežem v San Juanu zaradi obtožb o insolventnosti ter pomanjkanju skladnosti in notranjega nadzora, po za Washington Post.
Leta 2020 je skupina davčnih organov, imenovana Joints Chief of Global Tax Enforcement ali J5, začela preiskovati Schiffovo banko, »da bi ustavila domnevno omogočanje utaje davkov v tujini in pranja denarja s strani banke«.
Vlade ZDA, Avstralije, Združenega kraljestva, Kanade in Nizozemske so leta 5 ustvarile J2018 za boj proti mednarodnim finančnim zločinom, ki vključujejo davčne utaje in pranje denarja.
Regulator: Euro Pacific ima zgodovino neskladnosti
"Euro Pacific ima dolgo zgodovino neskladnosti," je bila Natalia Zequeira Díaz, komisarka pri regulatorju Portorika. citirani kot pravi.
Dodala je, da urad "ne bo dovolil ali toleriral nobenega finančnega subjekta z licenco, ki jo je izdala vlada Portorika, da deluje zunaj zakona ali ignorira jasna pooblastila veljavnih zakonov in predpisov."
Ukaz o prekinitvi in opustitvi je menda navajal, da je imel Euro Pacific v letu 751,000 neto izgubo v višini približno 2019 USD in je nabral skoraj 4 milijone USD skupne izgube. Dodal je, da je imela banka konec leta 2020 negativni kapital v višini 1.3 milijona dolarjev:
"Kot taka je družba razvrščena kot plačilno nesposobna," je navedeno v odredbi. Euro Pacific je imel v prvih treh mesecih tega leta neto izgubo v višini približno 550,000 dolarjev, je dejal. Po naročilu so stranke izgubile dostop do svojih računov in dvigi so bili ustavljeni.
Peter Schiff zanika, da je banka insolventna
Schiff je ustanovil banko Euro Pacific Bank leta 2011, ustanovil hčerinske družbe na Karibih in domnevno dosegel 15,000 računov v dveh letih po začetku poslovanja. Šest let kasneje je banka prejela licenco na ameriškem ozemlju Portorika in se tja preselila.
Toda vloge so po sondi J150 padle na 5 milijonov dolarjev in stranke so odšle. Pisanje na Twitterju, Schiff zanikal banka je bila insolventna. "Na voljo ima več kot dovolj gotovine, da jutri v celoti plača vsakega vlagatelja," je trdil in dodal:
»Sama banka nima nobenega dolga. Vendar regulatorji trenutno nikomur ne dovolijo dviga sredstev. Dolga preiskava je banko oprostila.”
Prej je Schiff dejal, da je vložil 7 milijonov dolarjev lastnega denarja v Euro Pacific, vendar mu je portoriški regulator rekel, da denar ni del kapitala institucije.
Ekonomist je razkril, da se je pogajal o prodaji banke subjektu s sedežem v Houstonu za 24 milijonov dolarjev – načrt, ki ga je regulator zavrnil.
»Edina razlaga je, da sta davčna uprava in J5 blokirala prodajo, zato sta lahko zaprtje moje banke uporabila kot uspešen primer zatiranja pranja denarja in davčnih utaj, čeprav je njihova lastna preiskava dokazala, da banka ni storila ničesar, da bi olajšala kakršne koli finančne zločinov,« je potožil.
Schiffovo zaprtje banke vabi v posmeh
V krogih kriptovalut je Peter Schiff znan po svojih ostre kritike bitcoina (BTC). Zlati hrošč je v eni izmed svojih številnih kritik dejal, da bitcoin ne uspe kot denar in hranilec vrednosti, ker ni imel uporabnosti in notranje vrednosti.
V odzivu na zaprtje banke Euro Pacific Bank je več članov bitcoin skupnosti izkoristilo priložnost in se norčevalo iz Schiffa zaradi njegovih preteklih nedobrodelnih komentarjev o kripto. Prav tako so hvalili poverilnice bitcoina kot valute, odporne na cenzuro, ki lahko odpravi težave neželenega vmešavanja vlade.
"Bogovi bitcoin karme so uničili posel Petra Schiffa," Max Keiser, priljubljen zagovornik bitcoina, zaničevano. »Rekel sem mu Kupi bitkoin pri 1 $, 10 $, 100 $, 1,000 $ – Nikoli ni porabil niti 10 minut, da bi ga preučil. Zdaj bo plačal ceno.”
Uporabnik Twitterja Darshan Ashok je zavpil: "To je kazen, ki si jo zaslužiš za vse vpitje o BTC."
"Moral bi kupiti bitcoin dedek," je rekel drugi.
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
Vir: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/