Binance nakazal 20,000 BTC Bitzlatu, obtoženemu pranju denarja

• Binance je domnevno poslal več kot 346 milijonov $ v bitcoinih Bitzlatu maja 2018 do njegovega zaprtja prejšnji teden.
• Ustanovitelj podjetja Bitzlato Anatolij Legkodimov je bil aretiran 18. januarja zaradi obdelave več kot 700 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev.
• Binance je edina večja borza, ki je povezana kot ena od Bitzlatovih glavnih trgovalnih nasprotnih strank.

Vrh izmenjava kriptovalut Binance obdelal več kot 346 milijonov dolarjev v bitcoinih za Bitzlato, menjalnico digitalnih valut s sedežem v Hongkongu, ki je bila prejšnji teden zasežena zaradi domnevnih povezav s trgi temnih omrežij.

Ustanovitelj podjetja Bitzlato, Anatolij Legkodymov, je bil aretiran s strani ameriških oblasti 18. januarja, ameriško pravosodno ministrstvo pa ga je obtožilo vodenja nelicencirane menjalnice denarja, ki je domnevno obdelala 700 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev.

Ministrstvo za pravosodje je izjavilo, da je Bitzlato izvedel minimalno preverjanje preteklosti svojih strank. Binance je bil ena glavnih Bitzlatovih nasprotnih strank pri trgovanju, saj je med majem 2018 in septembrom 2022 prejel precejšnjo količino bitcoinov.

Po podatkih FinCEN je bila Binance edina večja borza kriptovalut med glavnimi trgovinskimi partnerji Bitzlato. FinCEN je tudi poročal, da so bili drugi subjekti, ki so opravili transakcije z Bitzlato, rusko govoreča temna tržnica Hydra, majhna borza, imenovana LocalBitcoins, in spletna stran za kripto naložbe, imenovana Finiko, ki jo je opisal kot domnevno kripto Ponzijevo shemo s sedežem v Rusiji.

FinCEN meni, da je Bitzlato "glavna skrb za pranje denarja", povezano z ruskimi nezakonitimi financami, in bo s 1. februarjem prepovedal prenos sredstev Bitzlatu s strani ameriških in drugih finančnih institucij.

Predstavnik Binance je izjavil, da je podjetje ponudilo pomoč mednarodnim organom kazenskega pregona in je zavezano sodelovanju pri njihovi preiskavi Bitzlata. Vendar konkretnih podatkov o poslovanju z Bitzlatom niso navedli.

Po poročanju Reutersa trenutno ni nobenega dokaza, da so bile transakcije med Binance, LocalBitcoins in Finiko z Bitzlatom, ki ga je ministrstvo za pravosodje označilo za "kriminalno zatočišče", kršile kakršne koli predpise ali zakone. Vendar pa so nekdanji ameriški vladni uradniki izjavili, da bi lahko Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za finance ZDA zaradi svojega vidnega statusa Binance kot glavne trgovalne nasprotne stranke skrbno pregledala njegovo skladnost z Bitzlatom.

Pregled doslej nerazkritih podatkov vodilnega ameriškega raziskovalnega podjetja blockchain Haainaliza je izjavil, da je Binance med majem 205,000 in zaprtjem platforme prejšnji teden za Bitzlato izvedel 20,000 transakcij v vrednosti več kot 345.8 bitcoinov, kar ustreza 2018 milijona dolarjev v času transakcij. Podatki tudi kažejo, da je Binance od Bitzlata prejel približno 175 milijonov dolarjev v bitcoinih, s čimer je postal največja prejemna nasprotna stranka platforme v tem obdobju.

Ogledi: 70