Binance obdelal 346 milijonov dolarjev za kripto borzo Bitzlato, poroča o trditvah – novice o borzah Bitcoin

Menjalnica kriptovalut Binance je domnevno obdelala skoraj 346 milijonov dolarjev kripto transakcij za Bitzlato, platformo za trgovanje s kovanci, ki je bila zaprta v mednarodni operaciji kazenskega pregona. Ameriške oblasti pravijo, da je bila največja svetovna platforma za trgovanje z digitalnimi sredstvi med glavnimi nasprotnimi strankami Bitzlata v ruski lasti.

Podatki o verigi blokov kažejo, da je Binance premaknil več kot 20,000 BTC za Bitzlato Od leta 2018

Svetovni vodja v sektorju kriptotrgovanja, Binance, je domnevno prenesel kriptovalute v vrednosti skoraj 346 milijonov dolarjev za Bitzlato s sedežem v Hongkongu, poroča Reuters, ki navaja podatke Chainalysis. Bitzlato je bila malo znana borza, dokler ni bila pred kratkim tarča, kar so oblasti ZDA opisale kot "pomemben udarec ekosistemu kripto kriminala."

Prejšnji teden Ministrstvo za pravosodje razglasitve da je bil soustanovitelj in večinski delničar podjetja Bitzlato, ruski državljan Anatolij Legkodimov, ki živi na Kitajskem, aretiran v Miamiju in obtožen vodenja nelicencirane menjalnice denarja, ki je obdelala 700 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev.

V sredo je mreža za boj proti finančnim zločinom (FinCEN) ameriškega ministrstva za finance sporočila, da je bila Binance edina večja kripto borza, ki je poslovala z Bitzlatom, in ena njenih najboljših nasprotnih strank. Med ostalimi so bili darknet marketplace Hydra, peer-to-peer (P2P) izmenjava Localbitcoins in prevara s kripto naložbami Finiko, največjo rusko finančno piramido v zadnjih letih.

Bitzlato, registriran v Hongkongu, bolj znan rusko govorečim uporabnikom, je bil po FinCEN "glavna skrb za pranje denarja", povezan z ruskim nezakonitim financiranjem. Urad ni razkril podrobnosti o obsegu transakcij omenjenih platform z Bitzlatom, vendar je dejal, da bo finančnim institucijam prepovedal prenos sredstev na borzo, ne da bi navedel subjekte, na katere se nanaša.

Po podatkih, ki jih je zbralo forenzično podjetje za blockchain Chainalysis in si jih je ogledal Reuters, je Binance premaknil več kot 20,000 BTC za Bitzlato, vreden 345.8 milijona dolarjev v času transakcij, med majem 2018 in njegovo zaustavitvijo. Bitcoin v vrednosti približno 175 milijonov dolarjev je bil v tem obdobju prenesen na Binance iz Bitzlata, zaradi česar je Binance postal največja prejemna nasprotna stranka, je tudi navedeno v poročilu.

Največja kripto borza pravi, da je pomagala pri preiskavi Bitzlata

Binance je "zagotovil precejšnjo pomoč" mednarodnim organom pregona, da bi podprl njihovo preiskavo Bitzlata, je tiskovni predstavnik borze povedal tiskovni agenciji po elektronski pošti, medtem ko ni želel zagotoviti dodatnih podrobnosti o poslovanju kripto velikana z Bitzlatom ali njegovem sodelovanju z oblastmi.

Localbitcoins s sedežem na Finskem je dejal, da nikoli ni imel "kakršnega koli sodelovanja ali odnosa" z Bitzlatom, medtem ko je priznal, da bi nekateri trgovci P2P na njegovi platformi "prav tako trgovali na Bitzlatovem trgu P2P", vendar je poudaril, da med njimi ni bilo nobenih transakcij. obe izmenjavi od oktobra 2022.

Reuters je pripomnil, da nima dokazov, da so transakcije Binance, Localbitcoins ali Finiko z Bitzlatom kršile zakone ali predpise. Prav tako ni bilo mogoče ugotoviti, ali se poslovanje Binance z Bitzlatom trenutno pregleduje. Istočasno je ukrep proti Bitzlatu, ki ga vodijo ZDA, prišel, ko ministrstvo za pravosodje preiskuje Binance zaradi morebitnega pranja denarja in kršitev sankcij.

V preiskavo proti Bitzlatu je vpletenih tudi vrsta evropskih držav. Obvestilo prejšnji teden je razkrilo, da so francoski organi pregona razstavili digitalno infrastrukturo platforme v državi in ​​zasegli njeno spletno stran. V ponedeljek Europol obvestila da so bili v Španiji in na Cipru aretirani še štirje člani ekipe borze.

Ali pričakujete, da bodo Bitzlatovi domnevni posli z Binance in drugimi kripto platformami dodatno preiskani? Delite svoje misli o temi v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons