Argentina se pripravlja na prenovo svojega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Predlagal je vključitev ustanovitve registra ponudnikov storitev virtualnih sredstev (VASP) v državi kot del novih sprememb. Spremembe bi državo pripravile na pregled, ki naj bi ga projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) opravila na to temo naslednje leto.
Argentina bi lahko ustvarila enoten register VASP
Razprava o predlagani prenovi zakona proti pranju denarja in financiranju terorizma v Argentini bi lahko vključevala oblikovanje enotnega registra VASP. Predlog, ki ga pripravlja več institucij v državi, vključno z argentinsko davčno upravo (AFIP) in nacionalnim regulatorjem vrednostnih papirjev (CNV), bi zakonodajo prilagodil sodobnim standardom.
To bi bila prva sprememba, s katero so zakonodajalci pritisnili na zakon, ki je bil nedotaknjen že 11 let. Institucije so spremembe predstavile poslanskemu zboru naroda na sestanku, ki je potekal 25. novembra. Eden od ciljev te poteze bi bil pripraviti državo na pregled, ki naj bi ga FATF opravil glede nadzora v Argentini naslednje leto .
Reforma bi prav tako omogočila AFIP, da zgradi zbirko podatkov o edinstvenih upravičencih, pri čemer bi bil CNV na čelu predlaganega registra VASP.
Spremembe, osredotočene na zagotavljanje varnosti uporabnikom
Zagovorniki teh sprememb pojasnjujejo, da se te zgledujejo po podobnih spremembah, ki so jih izvedle druge države, ki jih je FATF že pregledal, in so del korakov, ki jih je treba sprejeti, preden se lotimo priprave predpisov, specifičnih za kriptovalute, v Argentini.
Sebastian Negri, vodja organizacije za boj proti pranju denarja v državi (UIF), je razširil potrebo po odobritvi in izvajanju teh sprememb. On navedla:
Moramo biti sposobni ustvariti register, ki bo ustrezal mednarodnim standardom za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Poleg tega je Negri tudi izjavil, da bi bile te spremembe koristne za zaščito sredstev uporabnikov na teh platformah pred morebitnimi napakami in celo bankrotom, pri čemer se je zgledoval po položaju, s katerim se trenutno sooča FTX, ena od treh najboljših borz kriptovalut.
Negri je še omenil, da se bo v tej reformi lotila uporabe osebnih podatkov, ki jih imajo ta podjetja.
Argentina je bila nedavno del a študija izdelal Global Financial Integrity, možganski trust s sedežem v Washingtonu, ki je sklepal, da je uredba o kriptovalutah v Latamu še vedno neučinkovita pri odkrivanju in obsojanju kriminala, povezanega s kripto.
Kaj menite o reformah, predlaganih za zakone proti pranju denarja v Argentini? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/