V New Yorku ukinjena shema za pranje denarja v vrednosti 2.3 milijona dolarjev gotovine v bitcoin

Moški v New Yorku je bil obtožen vodenja sheme pranja denarja iz gotovine v bitcoine v New Yorku. Med drugim primer kaže tudi na negativno pristranskost organov pregona do kriptovalute.

Pranje denarja prek Bitcoina

Po nedavnem Bloombergu poročilo42-letni moški Thomas Spieker je bil obtožen domnevnega vodenja operacije pranja denarja "cash to-Bitcoin" v New Yorku.

Moški naj bi se na družbenih omrežjih odkrito hvalil s svojim početjem in svoje stranke javno prepričeval, da se lahko izognejo radarju. Spieker je na Googlu iskal različna sredstva za pranje denarja prek Bitcoina, hkrati pa se je prijateljem hvalil, da so med njegovimi strankami ljudje, ki izvajajo prevare s kreditnimi karticami, eden od njih pa je bil preprodajalec ketamina.

Spiekerjeve stranke so bile obtožene tudi vrste kaznivih dejanj, vključno z delovanjem trgovine z prepovedanimi drogami na temnem spletu.

Alvin Bragg – okrožni državni tožilec na Manhattnu – je v izjavi dejal, da primer »nam kaže, kako lahko nove tehnologije, kot so kriptovalute, postanejo ključna gonilna sila širokega spektra kriminalnih dejavnosti, ki se zlahka razširijo po vsem svetu«.

Kot domnevno, je ta razširjena mreža mednarodnega pranja denarja pomagala preprodajalcem mamil, združbi organiziranega kriminala in prevarantom pri skrivanju svojih kriminalnih dejavnosti in prenašanju svojih prihodkov po vsem svetu.

Pojdimo ... Umaknimo se malo

Čeprav je nesporno dejstvo, da se Bitcoin, med drugimi kriptovalutami, lahko uporablja za nezakonite dejavnosti, se zdi, da je zgornja izjava DA Bragga nekoliko namišljena. Prvič, celotna operacija naj bi bila vredna 2.3 milijona dolarjev, kar pa za navadnega človeka veliko, v kriminalnem svetu ne pomeni velike vsote.

Ko že govorimo o pranju denarja, naredimo korak nazaj in morda poglejmo, kako se je v delujočih finančnih institucijah večkrat izkazalo, da hranijo gotovino za obsojene kriminalce, mamilarske borce, morilce in kaj že imate.

Pred nekaj leti smo poročali da je uhajanje dokumenta namigovalo na to, da so velike banke v številnih letih omogočile več kot 2 bilijona dolarjev umazanega denarja. Če je to 'stara novica', poglejmo nekaj novejšega.

Februarja letos, dokumenti trdijo, da je Credit Suisse upravljal na tisoče računov, ki pripadajo domnevnim kriminalcem. Seveda je to še treba dokazati, a že dejstvo, da je preiskava v teku, bi moralo vzbuditi potrebne alarme.

Zagotovo pa je »ta razširjena mreža mednarodnega pranja denarja pomagala preprodajalcem mamil, združbi organiziranega kriminala in prevarantom pri skrivanju svojih kriminalnih dejavnosti,« kot da zapuščenih institucij že leta niso bile obtožene tega.