Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka, je dejal, da je bila preiskava, ki je privedla do obtožb proti nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX Sama Bankman-Frieda, "zelo, zelo hitra", vendar tožilci "niso končali" z aretacijami.
Na tiskovni konferenci v živo 13. decembra je Williams je dejal čas aretacije Bankman-Frieda je temeljil na napredku uradnikov organov pregona, ki so 7. decembra odobrili obtožbe in 9. decembra vložili obtožnico proti nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX, zaradi česar je bil nalog izvršen na Bahamih 12. decembra. Obtožnica v osmih točkah objavljeno 13. decembra je razkrilo, da so oblasti ZDA trdile, da je SBF ogoljufal stranke in vlagatelje pri FTX, ogoljufal posojilodajalce pri Alamedi in kršil zakone o financiranju kampanj s prispevki tako demokratskim kot republikanskim poslancem.
"Bankman-Fried je zavestno ogoljufal stranke FTX s protipravno prisvojitvijo vlog strank za plačilo stroškov in dolgov drugega podjetja," je na isti tiskovni konferenci dejal pomočnik pristojnega direktorja FBI Michael Driscoll. »Poleg tega je Bankman-Fried izvajal namerne transakcije, namenjene zakrivanju in prikrivanju zlorabe sredstev strank. Prežal je svoje stranke, žrtve tega primera, pri čemer je zlorabil zaupanje ne le v svoje podjetje, ampak tudi v sebe kot vodjo tega podjetja.«
Danes ob 2. uri bo tiskovna konferenca, na kateri bodo objavili obtožnico proti Samuelu Bankman-Friedu, ustanovitelju zdaj propadle borze kriptovalut FTX. Tiskovna konferenca bo v neposrednem prenosu na https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
— ameriški državni tožilec SDNY (@SDNYnews) December 13, 2022
Williams je dejal, da preiskava propada FTX še poteka, kar namiguje na dodatne objave o morebitnih aretacijah v prihodnosti. Pozval je posameznike, ki so bili morda vpleteni v domnevna nezakonita dejanja pri FTX in Alamedi, naj "pridejo pogledat nas, preden mi pridemo pogledat vas."
"Lahko goljufate v kratkih hlačah in majicah na soncu," je dejal Williams v odgovoru na novinarjevo vprašanje, ali SBF ustreza profilu goljufa. »Nismo končali. Na Bahamih poteka izročitev.«
Williams je dodal:
"To je bila ena največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini."
Povezano: Odvetniki SBF zahtevajo varščino na Bahamskem magistratnem sodišču do izročitve
Pritožbe ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo ter komisije za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami 13. dec. sledil ovadbi proti Bankman-Friedu. Od nekdanjega izvršnega direktorja FTX se je pričakovalo, da bo pričal pred zaslišanjem finančnega odbora predstavniškega doma 13. decembra pred njegovo napovedano aretacijo. Ameriški zakonodajalci s senatnim odborom za bančništvo bodo prav tako raziskali propad FTX na zaslišanju 14. decembra.
Vir: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment