Binance, velika borza kriptovalut, je na skrivaj pridobila dostop do bančnega računa, ki je pripadal navidezno neodvisnemu ameriškemu partnerju, in nakazala znatne vsote denarja z računa na trgovsko podjetje, ki ga vodi CEO Binance Changpeng Zhao.
Glede na zapise za četrtletje, ki jih je pregledal Reuters, je bilo v prvih treh mesecih leta 400 z računa Binance.US pri kalifornijski banki Silvergate na to trgovsko podjetje Merit Peak Ltd. prenesenih več kot 2021 milijonov dolarjev.
Komisija za vrednostne papirje in borzo preiskuje odnose med ameriškim oddelkom Binance in dvema trgovskima družbama, ki sta povezana z ustanoviteljem družbe. Sigma Chain in Merit Peak sta dve podjetji in delujeta kot »market makerja« na ameriški borzi Binance.
Špekulira se, da bi se lahko v to vmešal ameriški kongres. Raziščimo.
Senator Marshall pravi, da bo ameriški kongres morda izvedel preiskavo Binancea
Reuters je 17. februarja citiral senatorja, ki je dejal, da bi moral ameriški kongres izvesti preiskavo Binance.US zaradi njegove povezanosti z Merit Peak.
Senator Roger Marshall je za publikacijo povedal: "Tukaj se dogaja nekaj čudnega, kar očitno ne prestane testa vonja ... Kongres potrebuje odgovore in Binance.US in Silvergate sta nam jih dolžna dati."
Od tega poročila je Binance.US na Twitterju javno izjavil, da je Merit Peak deloval na njegovi platformi, vendar je "leta 2021 ustavil vso dejavnost na [Binance.US]."
Čeprav je Binance.US Reutersu prej posredoval podobno zasebno pripombo, je to stališče podrobneje predstavil tudi v javni objavi na Twitterju. Navedeno je, da so edini ljudje, ki imajo dostop do trdnih bančnih računov, zaposleni pri Binance.US. Poleg tega je izjavil, da morajo Merit Peak in drugi zunanji ustvarjalci trga pošteno in odprto tekmovati za popuste.
Binance US je nadalje izjavil, da ne bo nikoli zamenjal ali posojal potrošniških sredstev. Podjetje je izrazilo svoj odpor do odmevnih poslovnih neuspehov, ki jih je povzročilo prepletanje skladov, pri čemer je verjetno mislilo na propad FTX in Alameda Research.
Binance pričakuje plačilo kazni za rešitev preiskav v ZDA
Binance, največja borza kriptovalut na svetu, namerava plačati denarne kazni za poravnavo obstoječih ameriških regulativnih preiskav in preiskav organov kazenskega pregona o njenem poslovanju, je v intervjuju povedal glavni strateški direktor podjetja.
Po besedah g. Hillmanna podjetje "sodeluje z regulatorji, da bi ugotovili, skozi katere sanacije moramo zdaj iti, da se popravimo za to." Rezultat bo »verjetno v redu, lahko bi bil še več. ... Samo ne vemo. O tem odločajo regulatorji.«
Ali menite, da je to dovolj pomembno vprašanje, da bi pritegnilo pozornost kongresa in ga spodbudilo k ukrepanju proti Binanceu? Ali se Binance ukvarja z nezakonitostjo, kot sumi senator?
Vir: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/