Po propadu kripto borze FTX je večina svetovnih regulatorjev okrepila nadzor nad dejavnostmi in platformami, povezanimi s kripto, kot je Binance. Posledično so nekateri začeli preiskave na večini vidnih borz in trgovalnih platform kripto industrije.
Kripto borza Bitzlato je bila v preiskavi Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DoJ). Nadzornik je razkril nekaj obremenilnih dejstev v zvezi z dejavnostmi pranja denarja na platformi. Kasneje je ameriško ministrstvo za pravosodje ustanovitelja in večinskega lastnika kripto borze obtožilo nelicenciranih denarnih nakazil.
Glede na nedavno poročilo iz FinCEN, vodilna kripto borza Binance je označena kot najpomembnejša nasprotna stranka Bitcoin za Bitzlato.
Nekatere ogromne transakcije podjetja Bitzlato so uporabile Binance kot skrbništvo pristanka, potem ko so poskušale prikriti vir nezakonitih sredstev. Zato Binance zapira nekaj računov na svoji platformi, povezanih z Bitzlatovo preiskavo pranja denarja, kot so opazili nekateri uporabniki.
Stranke objokujejo svoje blokirane račune
Po blokadi računov na Binance so se nekatere rusko govoreče stranke pritožile na Telegramu. Uporabniki ustvaril skupinski klepet Telegram 18. januarja, da bi se pritožili zaradi nezmožnosti dviga sredstev s svojih računov na platformi za izmenjavo. Opozorili so, da je Binance ukrep izvedel brez opozorila uporabnikov.
Ukrep zadeva več kot 1,000 uporabnikov. Uporabniki menijo, da so bili njihovi računi blokirani zaradi nedavnega ukrepa ameriškega pravosodnega ministrstva proti Bitzlatu.
Nekateri uporabniki so izrazili zmedo in ogorčenje glede ukrepov proti tej kripto borzi. Vendar je večina članov potrdila uporabo računov Bitzlato in Binance za dokončanje nekaterih transakcij.
Eden od uporabnikov klepeta navedla da nima smisla zapirati računov, povezanih z Bitzlatom. Opozoril je, da "razen če se dokaže krivda, ne bi smeli ukrepati zgolj na podlagi obtožb", kot v primeru Bitzlato. Drugi člani skupinskega klepeta označil ukrep kot "nezakonit".
Binance odklene 90 % predhodno blokiranih kripto računov
Tiskovni predstavnik Binance je potrdil, da je ukrep borze za zaprtje računov povezan s preiskovalnim primerom Bitzlato. Poleg tega je predstavnik opozoril, da je Binanceova skupina za skladnost in preiskavo začasno ustavila več računov strank iz številnih držav SND in Vzhodne Evrope.
Poleg tega je tiskovni predstavnik opozoril, da je bil ukrep začasen, saj je borza odklenila 90 % blokiranih računov. Binance je uporabnike obvestil o odločitvi, da ponovno odpre svoje račune z nedotaknjenimi sredstvi.
Vendar je predstavnik izjavil, da je manj kot 20 računov še vedno blokiranih. Borza je izdala vso potrebno dokumentacijo kazenskega pregona za prizadete uporabnike.
Poleg tega je Binnace svoje uporabnike usmeril na menjalnice politike da bi razumeli nekatere razloge, zaradi katerih bi lahko platforma blokirala račun. Takšno znanje bo uporabnikom pomagalo preprečiti nezakonite transakcije na mestu trgovanja.
Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) je nakazal močna prizadevanja borze za blokiranje nezakonitih prenosov sredstev na platformi. Na primer, 16. januarja CZ poročali kako je bil Binance ključnega pomena pri zamrznitvi računov skupine hekerjev in pomoči kripto borzi Huobi pri povrnitvi 124 BTC.
Izbrana slika iz Pixabaya, takeapic | Grafi TradingView.
Vir: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/