WazirX je bil obsojen z zahtevami po podatkih organov pregona

V obdobju od oktobra do marca 1023 je kriptoborza prejela več kot 2022 zahtev organov pregona. 

Poročilo razkriva porast zahtev po podatkih 

Kriptoborza s sedežem v Indiji je v svojem poročilu o preglednosti za obdobje med oktobrom 2021 in marcem 2022 razkrila informacije, da so prejeli več kot 1023 podatkovnih zahtev, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi. Skupno število se je potrojilo od prejšnjega obdobja od aprila do oktobra 2021, saj so pritekle zahteve indijskih in tujih organov pregona. Družba je tudi poročala, da je 952 teh zahtev prišlo od indijskih agencij, 71 pa od tujih subjektov. V primerjavi s 377 zahtevami, prejetimi v obdobju od aprila do oktobra lani, se je skupno število potrojilo. Poročilo je tudi razkrilo, da je izmenjava zagotovila hiter odziv na vsako od teh zahtev in s tem zagotovila popolno skladnost s temi izvršilnimi agencijami. Čeprav je predpisani odzivni čas 72 ur od zahteve, je izmenjava trdila, da je na vsako zahtevo odgovorila v 22 minutah. 

95 % kripto goljufij, ki temeljijo na zunanji verigi blokov

Poročilo je osvetlilo tudi naravo teh goljufij, povezanih s kripto, in trdi, da velika večina teh primerov, približno 95 %, temelji zunaj ekosistema veriženja blokov, saj je večina med njimi tradicionalne prevare denarnega trga. Poročilo je tudi razčlenilo različne goljufive pristope, ki so se običajno uporabljali, in trdi, da je 40 % vseh kripto goljufij Ponzijeve sheme, 25 % je lažno predstavljanje, še 25 % je shem lažnega predstavljanja, medtem ko kraje identitete predstavljajo približno 5 %. 

Nadzor zaostritve vlade

V zadnjem letu ali tako je zaradi rastočega trga kriptovalut v Indiji vlada vstala in opazila. Ne samo, da je delal čudeže kot naložbeno sredstvo z visokim donosom, ampak je bil opozorjen tudi na nezaželene elemente, ki so ga izkoristili za sprožitev svojih goljufivih dejavnosti. Tako je seveda vlada okrepila nadzor nad kripto borzami in pritiskala na organe pregona, kot je razvidno iz navale zahtev po informacijah. 

Vendar bi ga vladno vmešavanje v kriptotrg v državi lahko popolnoma uničilo. Tako kot je, visoko 30% davek Zaračunavanje dobička od kriptovalut, kot je bilo objavljeno v proračunu za leto 2022, je povzročilo, da je več vlagateljev poiskalo zavetje v tujini. Tudi 1-odstotni TDS za vsako kripto transakcijo bi se lahko izkazal za smrtonosnega za likvidnost trga. Pravzaprav je industrija že od začetka poslovnega leta doživela pomemben "beg kripto možganov", pri čemer se je trgovanje zmanjšalo za kar 90 % in številne kripto platforme so se odločile za selitev v tujino.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.