Menjalnica WazirX postala žrtev Eda, sredstva vredna Rs. 64.67 milijonov zamrznjenih

EDirektorat za pregon (ED) je izvedel preiskave pri enem od direktorjev podjetja M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, ki je lastnik priljubljenega menjalnica kriptovalut Wazirx in je izdal odredbo o zamrznitvi njihovih bančnih sredstev v višini Rs. 64.67 kron. Lani je agencija WazirX obtožila kršitve zakona o upravljanju deviznih tečajev (FEMA).

3. avgusta v Hyderabadu je zvezna agencija sporočila, da je izvedla racije proti direktorju podjetja Zanmai Lab Pvt Ltd, ki ima v lasti WazirX, in trdila, da je "nesodelujoč".

»Zaradi nesodelujočega stališča direktorja izmenjave WazirX je bila 3.8.2022. XNUMX. XNUMX izvedena iskalna operacija v okviru PMLA in ugotovljeno je bilo, da ima gospod Sameer Mhatre, direktor WazirX, popoln dostop na daljavo do baze podatkov WazirX, vendar kljub da ne zagotavlja podrobnosti o transakcijah v zvezi s kripto sredstvi, kupljenimi s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim dejanjem goljufije v aplikaciji Instant Loan APP,« ED izjavil.

ED je opozoril, da je ta ukrep del njegove preiskave pranja denarja proti nebančnim finančnim podjetjem (NBFC) in njihovim fintech partnerjem zaradi "plenilskih posojilnih praks, ki so v nasprotju s smernicami RBI [Reserve Bank of India]."

Da bi "prikrili lastništvo Wazirxa", je po mnenju ED Zanmai Labs sklenil mrežo pogodb s Crowdfire Inc. (ZDA), Binance (Kajmanski otok) in Zettai Pte Ltd. (Singapur).

Poleg tega je organ trdil, da je Wazirx zagotovil "protislovne" in "dvoumne" odgovore, "da bi se izognil nadzoru indijskih regulativnih agencij", pri čemer je opozoril, da borza ni razkrila kripto transakcij domnevnih fintech podjetij.

Poleg tega je WazirX navedel, da pred julijem 2020 sploh niso spremljali informacij o bančnem računu, s katerega so sredstva vstopala v izmenjavo za nakup sredstev v kriptovalutah, glede na ED, ki je tudi opozoril, da se ne izvaja preverjanje fizičnega naslova.

»Ni preverjanja izvora sredstev njihovih strank. EDD se ne izvaja. Izdanih ni bilo nobenih STR,« je navedeno.