WazirX je obtožen pranja 350 milijonov dolarjev s kripto, ustanovitelji so že zapustili Indijo
Kot je postalo znano iz Gospodarski časi, WazirX, ki je v lasti Binance, je bil v Indiji preiskovan zaradi suma pranja denarja v vrednosti več kot 350 milijonov dolarjev. Primer zoper največjo indijsko borzo kriptovalut je sprožil Direktorat za pregon. Predmet primera je prikrivanje kripto transakcij v vrednosti 27.9 milijarde rupij, kar je enako 350 milijonom dolarjev.
Primer vključuje tudi drugo večjo borzo kriptovalut, Binance, ki ima v lasti WazirX in je prejemnik skrite transakcije ki je spodbudilo primer. WazirX je leta 2019 kupil Binance.
Poleg primera pranja 350 milijonov dolarjev je WazirX obtožen tudi omogočanja tujim strankam dostopa do svojih trgovska infrastruktura in omogočanje polaganja sredstev na račune strank prek drugih kripto borz, kar je v Indiji prepovedano po načelih KYC in AML.
Prav tako naj bi oba ustanovitelja borze Siddharth Meron in Nishal Shetty aprila zapustila Indijo, ko sta se umaknila iz aktivnega upravljanja borze.
oglasi
Indijski kripto preobrati
V začetku tega leta so indijski regulatorji WazirX že obtožili utaje davkov. Nato so januarja indijske oblasti borzo zaračunale z davčnim dolgom v višini 400 milijonov rupij, kar je enako 6 milijonom dolarjev. Predstavniki WazirX pa so se sklicevali na nejasna ureditev dejavnosti kriptovalut v državi in vsem zagotovil, da menjava pravilno sledi zakonodaji. Kljub temu to ni preprečilo preiskav pisarne WazirX, pa tudi preiskave drugih večjih indijskih borz kriptovalut.
Vir: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange