Ali je bil delež v vrednosti 11.5 milijona dolarjev v banki s tremi zaposlenimi za obhod licence?

Pojavila so se poročila, da je Alameda Research, sestrsko podjetje FTX, imelo 11.5 milijona dolarjev deleža v majhni ameriški banki. Nekateri se sprašujejo, ali je bil namen zaobiti postopek izdaje bančne licence.

FTX in Alameda Research se soočata s povečanim nadzorom, saj prihaja na dan več informacij o njunem finančnem poslovanju. Alameda, sestrsko podjetje FTX, je imelo 11.5 milijona dolarjev vreden delež v majhni podeželski banki v ZDA. Banka se imenuje Farmington State Bank (FSB) v zvezni državi Washington in ima samo tri zaposlene.

Posel je pod drobnogledom iz več razlogov. Prvič, analitiki preučujejo, kako široko je FTX vtaknil prste v finančni ekosistem. Drugič, kar je morda še pomembneje, skrbi jih, da bi borza lahko uporabila delež, da bi zaobšla zakone o bančnih licencah.

FSB je ena najmanjših bank v ZDA, delež pa je več kot podvojil njeno neto vrednost. Specializirano je bilo za kmetijska posojila kmetom. The New York Times poročali da je 85 % od 84 milijonov dolarjev depozitov prišlo samo s štirih računov. 

Pozornost bo usmerjena na to, kako je FTX uspel dobiti soglasje za nakup deleža v banki. NYT je izjavil, da "veterani bančništva pravijo, da je težko verjeti, da bi regulatorji FTX zavestno dovolili, da pridobi nadzor nad ameriško banko." 

Obhodna taktika ni nič novega za FTX

V preteklosti je FTX uporabljal rešitve, da bi obšel licenčne postopke. Pridobilo je an Avstralska družba ki je že imel licenco IFS Markets. S tem je lahko obšla redni postopek za pridobitev licence za finančne storitve.

Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe je od takrat začasno odvzel licenco za izmenjavo v Avstraliji. Približno 30,000 Avstralcev naj bi bilo upnikov borze. 

FTX je prav tako poskušal pridobiti licenco v kripto prijazni Švici, vendar regulator Finma zavrnjena Prijava. Razlogi za zavrnitev niso bili objavljeni.

Dubajski regulator prekliče licenco FTX

FTX se sooča s težavami tudi v drugih kripto prijaznih regijah. Dubajski regulativni organ za virtualna sredstva (VARA) je začasno odvzel licenco FTX kot menjava je propadla. Kot glavni razlog za preklic je navedla stečaj.

Turške oblasti prav tako preiskujejo nekdanjega izvršnega direktorja Sama Bankman-Frieda zaradi goljufije in naj bi zasegle njegovo premoženje. oblasti Združenih držav naj bi lovili tudi Bankman-Frieda.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.