Podjetja v Utahu, ki jih oblasti opazujejo zaradi sredstev iz domnevne prevare BitClub

Oblasti želijo zaseči 22 milijonov dolarjev od uglednih podjetij v Utahu, ki naj bi prejela naložbe BitClub Network, podjetja za rudarjenje bitcoinov obtožen izvajanja 722 milijonov dolarjev vredne kripto prevare leta 2019.

Po Projektu preiskovalnega novinarstva v Utahu sodni dokumenti navajajo, da je podjetnik z imenom Gavin Dickson vložil sredstva propadlega podjetja za rudarjenje bitcoinov v več podjetij po Utahu prek vsaj enega od svojih podjetij. Vendar Ministrstvo za pravosodje ni vložil obtožbe proti njemu.

Dickson je a ugledni podjetnik v Utahu in je kupil restavracije, otoki, in pomagal začeti dobrodelne ustanove. 

Oblasti zdaj želijo zaseči naložbe v vrednosti 22 milijonov dolarjev od: 

• Kiln, niz skupnih pisarniških prostorov v Utahu in Koloradu (8.4 milijona USD).
• Grid, ena najdaljših zaprtih stez za karting (1.6 milijona dolarjev).
• Evermore Park, poglobljeni tematski park v Salt Lake Cityju (500,000 USD).

Omrežje BitClub obljubil priložnost za vlaganje v bazen za kripto rudarjenje (skupina rudarjev bitcoinov, ki sodelujejo, da bi zaslužili nagrade). Domnevno so zazibal vlagatelje z lažnimi dobički rudarjenja bitcoinov ki je pretiraval z donosnostjo teh bazenov za rudarjenje bitcoinov.

Preberite več: Moškega, ki ga je lažni morilec bitcoin prevaral, potem ko prekletstvo ni uspelo odvrniti ljubezni rival

Kot del sheme bi nato vlagatelje spodbujali k zaposlovanju drugih. Sodni dokumenti razkrivajo, kako so prevaranti BitClub svoje ciljno občinstvo opisali kot "tipičnega neumnega vlagatelja v MLM." Celotna domnevna shema je uspela izvleči 722 milijonov dolarjev.  

Dickson, imenovan v dokumentih BitClub

Dickson ima v lasti BitWealth Holdings in BitWealth Investment. Dickson je v sodnih dokumentih, vloženih proti Goettscheju, navedel, da je dejansko storil vložite denar iz BitCluba preko nekaterih njegovih podjetij. Kiln je bila ena takih naložb - BitWealth je vložil 8.2 milijona dolarjev v podjetje za pisarniške prostore.

Izjava iz Kilna bere: »Leta 2018 je Kiln prejel naložbo BitWealtha. Zavedamo se, da je bil gospod Goettsche, ki je investiral v BitWealth, obtožen svoje vpletenosti v ločeno, nepovezano podjetje, imenovano BitClub.« 

»BitWealth ima le manjšinski delniški položaj v Kilnu. Zadeva proti g. Goettscheju in BitClub ni povezana s Kilnom in ne vpliva na naše delovanje.«

Dickson je bil imenovan tudi v nalogu za preiskavo proti Goettscheju. Nalog opisuje, kako je Goettsche prejel sredstva BitClub računov v lasti Dicksona skupaj s podjetjem Most Amazing Box LLC, ki je prav tako v lasti Dicksona. 

Poleg tega je imel Goettsche v lasti zasebno letalo, ki ga je očitno kupila družba Most Amazing Box LLC in financirala prek singapurske borze kriptovalut, po do 2020 prijav. 

Utah Investigative Journalism Project je stopil v stik z Dicksonovimi in Goettschejevimi odvetniki, vendar niso prejeli nobenega odgovora.

Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.