Ministrstvo za finance ZDA je globo Bittrex Exchange v višini 29 milijonov dolarjev zaradi večletne kršitve sankcij

Platforma za trgovanje s kriptovalutami s sedežem v Washingtonu, Bittrex Je bilo kazni Ministrstvo za finance Združenih držav prek Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) in Mreže za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) v višini 29 milijonov dolarjev. 

Telefon, ki ga je OFAC označil kot največjega, ki ga je zaračunal na platformi za trgovanje z digitalnimi valutami, je postal potreben, saj Bittrex ni izvedel ustreznih programov skladnosti, s čimer je nekaterim svojim uporabnikom pomagal izogniti se uveljavljenim sankcijam. 

Glede na objavo OFAC trgovalna platforma »osebam, ki se očitno nahajajo v regiji Krim v Ukrajini, na Kubi, v Iranu, Sudanu in Siriji, ni preprečila, da bi med marcem 263,451,600.13 uporabile njeno platformo za vključevanje v približno 2014 USD transakcij, povezanih z virtualno valuto. in decembra 2017."

Regulator je opozoril, da bi bilo preprečevanje teh prepovedanih uporabnikov enostavno, če bi izmenjava preprečila njihovo registracijo na podlagi njihovih naslovov IP na točki registracije. Kršitev FinCEN je vključevala nezmožnost trgovalne platforme, da uvede ustrezno preprečevanje pranja denarja (AML) ukrepov, s čimer se ustvari šibek kanal za pranje nezakonitih finančnih prihodkov.

"Ko podjetja za virtualne valute ne izvajajo učinkovitega nadzora skladnosti s sankcijami, vključno s pregledovanjem strank, ki se nahajajo v sankcioniranih jurisdikcijah, lahko postanejo sredstvo za nezakonite akterje, ki ogrožajo nacionalno varnost ZDA," je dejal direktor OFAC Andrea Gacki. »Virtualne menjalnice, ki delujejo po vsem svetu, bi morale razumeti, kdo in kje so njihove stranke. OFAC bo še naprej zahteval odgovornost podjetij v industriji virtualnih valut in drugod, katerih nezmožnost izvajanja ustreznih kontrol vodi v kršitve sankcij.«

Ameriško finančno ministrstvo je bilo vse leto bolj živahno do ponudnikov storitev kriptovalut, prvič pa je v središču pozornosti prišlo maja, ko je prepovedan kripto mešalnik, Blender.io in pozneje, ko je dodano Tornado Cash na svoj seznam. 

Medtem ko se industrija ni obremenjevala s prepovedjo Blenderja, je bila prepoved Tornado Cash sprejeta s toliko ugovori, ki so vsi spodbudili industrijske velikane, kot je Coinbase Global Inc, da financirajo ciljno usmerjene tožbe in zagovorniške trike.

Vir slik: Shutterstock