Ministrstvo za finance ZDA je v veliki potezi sankcioniralo Tornado Cash, mešanico virtualnih valut, po novicah o pranju denarja v vrednosti več kot 7 milijard dolarjev vrednosti virtualne valute od njegove ustanovitve leta 2019.
Tornado Cash na črnem seznamu finančnega ministrstva ZDA
Danes je ministrstvo za finance sankcioniralo mešalnik virtualnih valut Tornado Cash, ki je bil uporabljen za pranje več kot 7 milijard dolarjev vredne virtualne valute od njegove ustanovitve leta 2019. Mešalniki virtualnih valut, ki pomagajo kriminalcem, so grožnja nacionalni varnosti ZDA. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Ministrstvo za finance (@USTreasury) Avgust 8, 2022
Po podatkih ameriškega ministrstva za finance sankcionirani znesek vsebuje več kot 455 milijonov dolarjev, ki jih je oropala hekerska skupina Lazarus. Skupina Lazarus je tolpa kibernetskega kriminala, ki jo upravlja severnokorejska država. To skupino so ZDA že sankcionirale leta 2019. Šlo je za največjo znano tatvino virtualne valute doslej. Po tem je ministrstvo za finance izjavilo, da je bil Tornado Cash uporabljen za pranje več kot 96 milijonov dolarjev računov akterjev sovražnih groženj, ki so izhajali iz ropa Harmony Bridge 24. junija, in največ nominalnih 7.8 milijona dolarjev iz "Ropa Nomad" 2. avgusta. Zaenkrat je podsekretar finančnega ministrstva za terorizem in finančno obveščanje Brian E Nelson v komentarju poudaril, da je Tornado Cash nenehno ignoriral in ni uvedel ustreznih pravil, ki so bila ustvarjena za preprečevanje rednega pranja denarja za zlonamerne akterje groženj. Nadalje je izjavil, da bo ministrstvo za finance vztrajalo pri agresivnem ukrepanju proti mešalcem, ki perejo virtualno valuto za akterje groženj in tiste, ki jim pomagajo. Poleg tega je izjavil, da je večina gibanja kriptovalut zakonitih, da se lahko uporabijo za nezakonite dejavnosti, kot je npr. izogibanje sankcije prek mešalnikov, izmenjevalnikov enakovrednih, spletnih strani in izmenjav v temnem omrežju. V začetku maja 2022 je severnokorejski režim Bidnovo vlado okrivil za uprizarjanje »loparja proti DLRK« z napačno razlago hierarhije kibernetskih funkcij v državi. To se zgodi po tem, ko so ZDA sankcionirale borzo kriptovalut, ki je Pjongjangu pomagala pri kraji milijonov dolarjev. Tornado Cash je Ethereum storitev mešanja, ki transakcijam zagotavlja neskrbniško prikritost in jih naredi zasebne z uporabo dokazil zkSnarks in pametnih pogodb. Deluje tako, da razdeli verigo v javno verigo blokov med naslove pošiljatelja in prejemnika. Mešalnik lahko uporabnikom dovoli, da popolnoma anonimizirajo vir denarja in skrite dejavnosti v verigi ter dodajo nesledljivost. Uporabnik vloži denar v pametno pogodbo, sprejme sporočilo kot nekakšno dokazilo o lastništvu privarčevanega zneska in pogodba ga šteje na svoj seznam dolžnosti. Naknadno, ko je zahtevan dvig, uporabnik vnese isto sporočilo in pametne pogodbe dovoljujejo dvig na nov naslov, tehnologija zkSnarks nato potrdi, da se dvig izvede iz neporabljenih obveznosti, ne da bi razkril izvor sredstev. OFAC je Urad za nadzor tujih sredstev. Upravljajo in izvajajo sankcije proti uglednim ljudem, vključno z velikimi svetovnimi teroristi, težkimi trgovci z drogami in finančno/politično elito določenih držav, ki veljajo za zlonamerne ameriškim interesom. OFAC skrbi, da Američani ne morejo zakonito poslovati s Kubo, Iranom, Irakom, Severno Korejo itd. brez določenega dovoljenja vlade. OFAC hrani seznam posebej označenih državljanov in blokiranih oseb (Seznam SDN). Lahko preverite ta seznam tukaj. 8. avgusta 2022 so bili Tornado Cash in vsi naslovi denarnic Ethereum, povezani s Tornado Cash in njegovimi pametnimi pogodbami, dodani na seznam SDN OFAC. Posledično je *kateremu koli* posamezniku v ZDA prepovedano opravljati trgovinske, finančne transakcije ali »druge transakcije« s katero koli osebo, podjetjem ali državo na Seznam SDN. To zdaj vključuje uporabo Tornado Cash. Druge transakcije« je precej širok. Vladni nasvet pravi, da bi lahko vseboval "tehnične transakcije, kot je prenos programskega popravka od prepovedanega subjekta". Na tej točki je domnevno posameznikom iz ZDA prepovedano preverjanje ali preprosto obiskovanje spletnega mesta Tornado. Prestrezanje takoj postavi vsesplošno prepoved prenosov ali transakcij katere koli vrste v zvezi s premoženjem Tornado Cash. Za WBTC, USDC in USDT upamo, da bodo izdajatelji sprejeli vse tehnične ukrepe, da preprečijo, da bi kdo premaknil ali shranil ta sredstva. USDC podjetja Circle je mogoče zamrzniti na ravni pametne pogodbe. Lahko obiščete prepovedan naslov seznam na Dune. Tornado *še* ni dodan. Tetherjev USDT je lahko prepovedan tudi na ravni pametne pogodbe Ethereum. WBTC objavlja BitGo. Njegovo blago je v Južni Dakoti in New Yorku. Upoštevati morajo sankcije OFAC ali pa se soočiti z milijonskimi kaznimi in zaporno kaznijo za svoje vodje. Ni pravnega precedensa, ki bi se ga zavedali, in nismo odvetniki, vendar ni videti prijetno. Zdi se možno, da bi prišlo do kršitve sankcij OFAC, če rudar ali validator ustvari (ali potrdi) blok Ethereum, ki vključuje transakcijo, ki vsebuje enega od naslovov Ethereum na seznamu SDN. Toda kako bo izvedeno, je tema. Ena od špekulacij je, da bi lahko odjemalsko programsko opremo Ethereum posodobili z opt-in popravkom, ki rudarjem/validatorjem omogoča, da se znebijo kontaminiranih transakcij mempool, da bi se izognili sankcijam za kršitve. Cenzura transakcij ni razširjena, vendar smo lahko priča, da to izvajajo veliki ameriški rudarji/vlagatelji. To je lahko zanič za kateri koli kapital s sedežem v ZDA, vložen v dokaz o deležu Ethereum, saj bi glasovanje za bloke, vključno z nedovoljenimi transakcijami, lahko bilo nezakonito. Upamo na tehnične protiukrepe (prostovoljna prepoved) ali selitev poslovanja izven jurisdikcije ZDA. Če povzamemo, ZDA so pripravljene uporabiti svojo najvišjo raven gospodarskih sankcij, ki so na splošno namenjene tujim silam in neverjetno destruktivnim ljudem proti razvoju zasebnosti v kripto. Če ste državljan ZDA, so kakršni koli posli s Tornado Cash domnevno nezakoniti – na primer donacije za Gitcoin, delovanje za projekt, upravljanje ali prenos njegove programske opreme, obisk njegove spletne strani in varčevanje/odstop od pametnih pogodb. Vsa sredstva v Tornadu od 8. avgusta so poškodovana. Tether, Circle in BitGo bodo zavrnili zavarovanje teh žetonov. Možno je, da bodo žetone vseeno umaknili iz Tornada in dali v likvidnostne bazene. Vzdrževalcem likvidnosti se bomo odrekli, da bi nosili vrečo. Obstaja majhno tveganje, da bodo zbirke DEX za ta strupena sredstva v celoti uvrščene na črni seznam zaradi obilice opozoril izdajateljev (Circle, Tether, BitGo). Posamezniki iz ZDA, ki upravljajo procese rudarjenja ali stakinga Ethereuma, so morda v pravnih težavah – ta podjetja lahko samocenzurirajo transakcije ali se preselijo v tujino. Protokoli DeFi zunaj DEX, ki komunicirajo s financami Tornado'd, so morda v pravnih težavah, prav tako kot njihova (ameriška) ekipa zaključek Navsezadnje, če ste posameznik iz ZDA z gotovino v Tornadu: ne kršite zakona, sredstva niso vredna tega. Vir: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Kaj je Tornado Cash in zakaj so ga ZDA sankcionirale?
Kakšen bo vpliv sankcij na DeFi?
Kaj to pomeni za rudarje Ethereuma, ki so državljani ZDA?
Morda vam bo všeč tudi
Več od Altcoina