Ameriški tožilci so zahtevali, da se primeri goljufij zoper ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda ne nadaljujejo, dokler se vladni kazenski postopek proti njemu ne zaključi, so sporočili. sodne listine.
Damian Williams, glavni tožilec, ki nadzoruje kazenski primer proti Bankman-Friedu, je zapisal, da sta Komisija za prihodnje trgovanje z blagom in Komisija za vrednostne papirje in borzo privolili v prekinitev. Bankman-Fried, nekdanja izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison in soustanovitelj FTX Gary Wang so se prav tako strinjali z odložitvijo, glede na sodno vložitev.
Glede na torkovo sodno vložitev je Damian Williams izjavil, da bi rezultat kazenske zadeve verjetno bistveno vplival na civilne zadeve. Izrazil je tudi zaskrbljenost, da bi obrambna ekipa Bankman-Frieda lahko uporabila postopek odkrivanja v civilni zadevi za krepitev lastne obrambe v kazenski zadevi, pri čemer je v torkovi vlogi opozoril, da bo kazenska zadeva verjetno "pomembno vplivala" na civilni postopek in zato je treba odložiti.
"Če dovolite, da se odkrivanje v civilnih zadevah nadaljuje brez omejitev, obstaja tveganje, da bo obdolženec, Samuel Bankman-Fried, dobil orodja za neustrezno pridobivanje materiala za obtožbo v zvezi z vladnimi pričami, izogibanje pravilom odkrivanja kazenskih zadev in neustrezno prilagajanje svoje obrambe v kazenski zadevi," je zapisal Williams.
Takšna poteza ni povsem brez primere. Julija 2018 je SEC začasno zaustavljen svojo preiskavo kripto goljufa Renwicka Haddowa, saj je bilo ugotovljeno, da civilna in kazenska zadeva temeljita na istih dejstvih in okoliščinah.
13. decembra je SEC uradno obtožil Bankman-Frieda za razvoj načrta za goljufanje vlagateljev FTX. Podobno je Commodities Future Trading Commission ali CFTC prav tako obtožila Bankman-Frieda izvajanja ene največjih goljufij v ameriški zgodovini in ga obtožila, da je omogočil pretok sredstev iz FTX v Alameda Research.
V nekem trenutku je bil Bankman-Fried eden najbogatejših ljudi na svetu, saj je bil na čelu ene največjih centraliziranih kripto borz na svetu, zato si je prizadeval, da se je prilagodil regulatorjem v ZDA in po svetu, vključno z več ljudi iz same SEC.
Do poteze za preložitev civilnega sojenja je prišlo po tem, ko je januarja odstopil najvišji uradnik SEC. Po poročilih, da je imel Dan Berkovitz, generalni svetovalec pri komisiji za vrednostne papirje in borzo, več kontroverznih srečanj z Bankman-Friedom, je razglasitve decembra, da bo Berkovitz odstopil od svoje vloge z veljavnostjo 31. januarja.
Skupaj se Bankman-Fried sooča z osmimi kazenskimi obtožbami, vključno z elektronskimi goljufijami in zaroto za pranje denarja. Na zveznem sodišču na Manhattnu se je pojavil 3. januarja, kjer se je izrekel za nedolžnega po vseh osmih obtožbah. Ustanovitelj FTX zdaj čaka na sojenje, ki bo predvidoma oktobra.
Vir: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/